Wenn man diese Worte „eine Geldanlage-Betrugsmaschinerie über 950 Millionen US-Dollar“ liest, ist die erste Reaktion vieler: „Kryptowährung schon wieder, es gibt Probleme…“ Aber in dieser Nachricht ist die Kryptowährung tatsächlich nur schwer als Hauptdarsteller auszumachen..
⚖️ 进群蹲一手消息
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde für Waren-Futures (CFTC) hat am 25. September einen Forex-“Paddock”-Betrug vor Gericht gebracht, der bereits seit 2019 läuft.. Von Juni 2019 bis Dezember 2023 hat dieses System mehr als 400.000 Konten eröffnet, mehr als 950 Millionen US-Dollar eingesammelt, darunter über 6.000 US-Konten, zusammen mindestens 27 Millionen US-Dollar..
Die meisten sehen vor allem „schon wieder ein weiterer Betrug mit hoher Rendite“.. Das Vorgehen ist auch nicht neu: Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass 70 Prozent ihres Kapitals an professionelle Trader, Handelsroboter und KI gehen, um den Forex-Handel anzukurbeln; die restlichen 30 Prozent sollen in angebliche Kursprogramme/„Akademie-Kurse“ fließen.. Außerdem können Teilnehmende Belohnungen dafür erhalten, neue Leute anzuwerben; wenn das Geld nicht reicht, wird einfach das Geld der später hinzukommenden Personen verwendet, um die vorherigen auszuzahlen..
Was allerdings wirklich interessant ist, ist die Kasse… In der Klageschrift wird erwähnt, dass dieses System Kryptowährungs-Wallets nutzt, um Zahlungen einzuziehen und zu leisten. Ein Teil des Geldes fließt nicht über Banken, sondern bewegt sich stattdessen auf der Kette über Zuständigkeitsbereiche hinweg.. In internen Chats wurde sogar diskutiert, ob man die Wallet für Zahlungseingänge austauschen sollte..
Hier wird es ein wenig aussagekräftig… In diesen Fällen spielt die Kryptowährung nicht die Rolle des Betrogenen, sondern die eines Kanals.. Der Grund für die Auswahl ist recht schlicht: grenzüberschreitend schnell, Abwicklung schnell und man muss nicht einzeln bei jeder Bank ein Konto eröffnen..
Aber liest man es aus anderer Perspektive, ist es etwas völlig anderes.. On-Chain-Überweisungen hinterlassen einen dauerhaften Pfad. Wer an wen überweist, wann und in welcher Höhe – alles steht dort.. In einer Zeit, in der viele Abläufe nur über Banküberweisungen liefen, musste man bei der Strafverfolgung einzelne Aktenstellen abklappern; heute sind viele Schritte selbst bereits als öffentlich einsehbare Kassenbücher nachverfolgbar..
Daher wird die Aussage „Kryptowährung eignet sich zum Verstecken von Geld“ durch die behördliche Darstellung in Fall für Fall langsam ausgehöhlt.. Für diese Systeme ist die Kette sowohl die schnellere Kasse als auch die klarere Beweiskette – im Grunde zwei Seiten derselben Medaille..
Doch das Problem ist: Spuren lassen sich zwar sichern, aber man bekommt nicht ohne Weiteres die Personen und das Geld zu fassen… Wer hinter den Wallets steckt, über wie viele Zuständigkeitsbereiche es lief, und wann auf Fiatgeld umgestellt wurde – genau dort hakt die Verfolgung von Vermögenswerten wirklich.. Und außerdem hat diese Klageschrift noch keine Verhandlung durchlaufen; die Vorwürfe sind derzeit nur die Darstellung einer Seite..
Darum lohnt es sich letztlich nicht zu fragen, ob diese Nachricht gerade heiß ist, sondern was die Strafverfolgungsbehörden als Nächstes konkret mit den On-Chain-Aufzeichnungen anstellen können – und wie detailliert.. Wenn solche Fälle beginnen, die On-Chain-Daten stabil als Tatort Nummer eins zu prüfen, muss man „Transparenz“ neu bewerten: Wem nützt sie, wem schadet sie—und zwar von Grund auf neu..
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Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde für Waren-Futures (CFTC) hat am 25. September einen Forex-“Paddock”-Betrug vor Gericht gebracht, der bereits seit 2019 läuft.. Von Juni 2019 bis Dezember 2023 hat dieses System mehr als 400.000 Konten eröffnet, mehr als 950 Millionen US-Dollar eingesammelt, darunter über 6.000 US-Konten, zusammen mindestens 27 Millionen US-Dollar..
Die meisten sehen vor allem „schon wieder ein weiterer Betrug mit hoher Rendite“.. Das Vorgehen ist auch nicht neu: Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass 70 Prozent ihres Kapitals an professionelle Trader, Handelsroboter und KI gehen, um den Forex-Handel anzukurbeln; die restlichen 30 Prozent sollen in angebliche Kursprogramme/„Akademie-Kurse“ fließen.. Außerdem können Teilnehmende Belohnungen dafür erhalten, neue Leute anzuwerben; wenn das Geld nicht reicht, wird einfach das Geld der später hinzukommenden Personen verwendet, um die vorherigen auszuzahlen..
Was allerdings wirklich interessant ist, ist die Kasse… In der Klageschrift wird erwähnt, dass dieses System Kryptowährungs-Wallets nutzt, um Zahlungen einzuziehen und zu leisten. Ein Teil des Geldes fließt nicht über Banken, sondern bewegt sich stattdessen auf der Kette über Zuständigkeitsbereiche hinweg.. In internen Chats wurde sogar diskutiert, ob man die Wallet für Zahlungseingänge austauschen sollte..
Hier wird es ein wenig aussagekräftig… In diesen Fällen spielt die Kryptowährung nicht die Rolle des Betrogenen, sondern die eines Kanals.. Der Grund für die Auswahl ist recht schlicht: grenzüberschreitend schnell, Abwicklung schnell und man muss nicht einzeln bei jeder Bank ein Konto eröffnen..
Aber liest man es aus anderer Perspektive, ist es etwas völlig anderes.. On-Chain-Überweisungen hinterlassen einen dauerhaften Pfad. Wer an wen überweist, wann und in welcher Höhe – alles steht dort.. In einer Zeit, in der viele Abläufe nur über Banküberweisungen liefen, musste man bei der Strafverfolgung einzelne Aktenstellen abklappern; heute sind viele Schritte selbst bereits als öffentlich einsehbare Kassenbücher nachverfolgbar..
Daher wird die Aussage „Kryptowährung eignet sich zum Verstecken von Geld“ durch die behördliche Darstellung in Fall für Fall langsam ausgehöhlt.. Für diese Systeme ist die Kette sowohl die schnellere Kasse als auch die klarere Beweiskette – im Grunde zwei Seiten derselben Medaille..
Doch das Problem ist: Spuren lassen sich zwar sichern, aber man bekommt nicht ohne Weiteres die Personen und das Geld zu fassen… Wer hinter den Wallets steckt, über wie viele Zuständigkeitsbereiche es lief, und wann auf Fiatgeld umgestellt wurde – genau dort hakt die Verfolgung von Vermögenswerten wirklich.. Und außerdem hat diese Klageschrift noch keine Verhandlung durchlaufen; die Vorwürfe sind derzeit nur die Darstellung einer Seite..
Darum lohnt es sich letztlich nicht zu fragen, ob diese Nachricht gerade heiß ist, sondern was die Strafverfolgungsbehörden als Nächstes konkret mit den On-Chain-Aufzeichnungen anstellen können – und wie detailliert.. Wenn solche Fälle beginnen, die On-Chain-Daten stabil als Tatort Nummer eins zu prüfen, muss man „Transparenz“ neu bewerten: Wem nützt sie, wem schadet sie—und zwar von Grund auf neu..
