Bankier aus Hongkong wegen Krypto-Bestechung von 470.000 US-Dollar ins Gefängnis gebracht.
Der ehemalige Kundenbetreuer von China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, mehr als 470.000 US-Dollar in Tether (USDT) angenommen zu haben, um Finanzdokumente im Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar fälschlich zu beglaubigen.
Das Vorgehen fand zwischen April und Juni 2022 statt. Lam half dabei, gefälschte Avale über Zahlungsfähigkeit (Standby Letters of Credit) zu beglaubigen, die so wirkten, als seien sie von der CCB ausgestellt worden, obwohl er nicht dazu befugt war, kommerzielle Kreditfazilitäten oder Avale zu bearbeiten. Die Dokumente standen im Zusammenhang mit Transaktionen, die das Fintech-Unternehmen Vesttoo betrafen.
Der Betrug wurde schließlich durch eine interne Untersuchung der CCB (Asia) aufgedeckt. Dabei stellte sich heraus, dass weder die Bank noch ihre verbundenen Einheiten die Dokumente ausgestellt hatten. Lam wurde außerdem angewiesen, rund 3,7 Millionen HK-Dollar zurückzuzahlen – ein Betrag, der ungefähr dem Wert der Bestechungsgelder entspricht.
Hongkongs ICAC hat Haftbefehle gegen weitere Personen erwirkt, die angeblich mit dem Schema in Verbindung stehen. Der Fall zeigt außerdem, wie Kryptowährungen wie USDT genutzt werden können, um illegitime Zahlungen zu transferieren, während sie zugleich bei Finanzermittlungen über Blockchain-Transaktionen nachverfolgbar bleiben.
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Der ehemalige Kundenbetreuer von China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, mehr als 470.000 US-Dollar in Tether (USDT) angenommen zu haben, um Finanzdokumente im Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar fälschlich zu beglaubigen.
Das Vorgehen fand zwischen April und Juni 2022 statt. Lam half dabei, gefälschte Avale über Zahlungsfähigkeit (Standby Letters of Credit) zu beglaubigen, die so wirkten, als seien sie von der CCB ausgestellt worden, obwohl er nicht dazu befugt war, kommerzielle Kreditfazilitäten oder Avale zu bearbeiten. Die Dokumente standen im Zusammenhang mit Transaktionen, die das Fintech-Unternehmen Vesttoo betrafen.
Der Betrug wurde schließlich durch eine interne Untersuchung der CCB (Asia) aufgedeckt. Dabei stellte sich heraus, dass weder die Bank noch ihre verbundenen Einheiten die Dokumente ausgestellt hatten. Lam wurde außerdem angewiesen, rund 3,7 Millionen HK-Dollar zurückzuzahlen – ein Betrag, der ungefähr dem Wert der Bestechungsgelder entspricht.
Hongkongs ICAC hat Haftbefehle gegen weitere Personen erwirkt, die angeblich mit dem Schema in Verbindung stehen. Der Fall zeigt außerdem, wie Kryptowährungen wie USDT genutzt werden können, um illegitime Zahlungen zu transferieren, während sie zugleich bei Finanzermittlungen über Blockchain-Transaktionen nachverfolgbar bleiben.
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