BINANCE UNTER US-PRÜFUNG WEGEN MÖGLICHER VERSTÖSSE GEGEN IRAN-SANKTIONEN
🇺🇸 WAS IST PASSIERT?
US-Staatsanwälte ermitteln Berichten zufolge, ob Binance wissentlich bestimmte mit dem Iran verbundene Handelsaktivitäten zugelassen hat, die möglicherweise gegen US-Sanktionen verstoßen haben.
Die Untersuchung soll Berichten zufolge das Büro des US-Staatsanwalts für Manhattan sowie die Strafrechtsabteilung des DOJ betreffen.
WARUM JETZT?
Die Ermittlungen erfolgen kurz nachdem die US-Regierung die Einziehung von rund 61 Mio. US-Dollar in Kryptowährung beantragt hatte, die angeblich mit Erlösen aus iranischen Ölexporten in Verbindung steht.
WONACH PRÜFEN DIE STAATSANWÄLTE?
Die zentrale Frage ist, ob Binance von bestimmter mit dem Iran verbundener Aktivität wusste und es trotz seiner Verpflichtungen im Bereich Sanktions-Compliance unterlassen hat, sie zu verhindern.
BINANCE-STELLUNGNAHME:
Binance sagt, dass Nutzer mit Sitz im Iran das Handeln verboten ist, dass strenge Sanktionskontrollen bestehen, und dass man weiterhin mit den US-Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet.
WICHTIG:
Dies ist derzeit eine Untersuchung und kein nachgewiesener Verstoß. Binance wurde in diesem neuen Verfahren nicht für schuldig befunden und nicht angeklagt, und der separate Fall zur Einziehung von 61 Mio. US-Dollar wirft Binance für sich allein genommen keinen Fehlverhalten vor.
🇺🇸 WAS IST PASSIERT?
US-Staatsanwälte ermitteln Berichten zufolge, ob Binance wissentlich bestimmte mit dem Iran verbundene Handelsaktivitäten zugelassen hat, die möglicherweise gegen US-Sanktionen verstoßen haben.
Die Untersuchung soll Berichten zufolge das Büro des US-Staatsanwalts für Manhattan sowie die Strafrechtsabteilung des DOJ betreffen.
WARUM JETZT?
Die Ermittlungen erfolgen kurz nachdem die US-Regierung die Einziehung von rund 61 Mio. US-Dollar in Kryptowährung beantragt hatte, die angeblich mit Erlösen aus iranischen Ölexporten in Verbindung steht.
WONACH PRÜFEN DIE STAATSANWÄLTE?
Die zentrale Frage ist, ob Binance von bestimmter mit dem Iran verbundener Aktivität wusste und es trotz seiner Verpflichtungen im Bereich Sanktions-Compliance unterlassen hat, sie zu verhindern.
BINANCE-STELLUNGNAHME:
Binance sagt, dass Nutzer mit Sitz im Iran das Handeln verboten ist, dass strenge Sanktionskontrollen bestehen, und dass man weiterhin mit den US-Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet.
WICHTIG:
Dies ist derzeit eine Untersuchung und kein nachgewiesener Verstoß. Binance wurde in diesem neuen Verfahren nicht für schuldig befunden und nicht angeklagt, und der separate Fall zur Einziehung von 61 Mio. US-Dollar wirft Binance für sich allein genommen keinen Fehlverhalten vor.
