Laut Theo Bloomberg untersucht das US-Justizministerium, ob Binance Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran möglicherweise ignoriert hat und damit gegen die Sanktionen Washingtons verstößt.
• Im Fokus steht das Compliance-Kontrollsystem von Binance: Wie die Plattform verdächtige Transaktionen erkennt und behandelt – und ob das Management über diese Transaktionen Bescheid wusste.
• Der Fall betrifft Vorwürfe, dass einige chinesische Unternehmen Konten bei Binance nutzen, um Geld zu überweisen, wenn es um den Handel mit iranischem Öl geht.
Bisher liegt keine Schlussfolgerung zu einem Verstoß vor. Im Jahr 2023 bekannte sich Binance in Bezug auf Geldwäschebekämpfung, Überweisungen ohne entsprechende Genehmigung und Verstöße gegen Sanktionen schuldig und zahlte anschließend eine Strafe von rund 4,3 Mrd. US-Dollar.
Passt auf, ihr Leute, dass ihr nicht Öl ins Feuer gießt $BNB und $BTC !!!
• Im Fokus steht das Compliance-Kontrollsystem von Binance: Wie die Plattform verdächtige Transaktionen erkennt und behandelt – und ob das Management über diese Transaktionen Bescheid wusste.
• Der Fall betrifft Vorwürfe, dass einige chinesische Unternehmen Konten bei Binance nutzen, um Geld zu überweisen, wenn es um den Handel mit iranischem Öl geht.
Bisher liegt keine Schlussfolgerung zu einem Verstoß vor. Im Jahr 2023 bekannte sich Binance in Bezug auf Geldwäschebekämpfung, Überweisungen ohne entsprechende Genehmigung und Verstöße gegen Sanktionen schuldig und zahlte anschließend eine Strafe von rund 4,3 Mrd. US-Dollar.
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