Das US-Finanzministerium hat wieder einen iranischen Verschlüsselungs-„Link“ herausgegriffen.
Die OFAC hat die iranische Krypto-Börse BitBank und ihren Entwickler Pishtaz Simorgh auf die Sanktionsliste gesetzt. Begründet wird dies damit, dass sie an einem Krypto-Flucht-/Umgehungsnetzwerk beteiligt gewesen seien, das dem sanktionierten Finanzier Babak Zanjani zuzuordnen ist. Zudem heißt es, BitBank habe im Zeitraum von Juni bis Juli bei der Verlagerung von mehreren hundert Millionen USD an BTC an die Revolutionsgarden Irans mitgewirkt. Laut NewsBTC liegt der Fokus der diesmal genannten Akteure nicht in erster Linie auf BTC selbst, sondern auf Hochrisiko-Handelsplattformen und grenzüberschreitenden anonymen Geldkanälen.
Wenn man diese Linie verfolgt, ergeben sich zwei Beobachtungen: Erstens: Schwachstellen in der Compliance machen Plattformen anfälliger, stärker in den Fokus von Prüfungen zu geraten – insbesondere bei Market-Making- und Zahlungs-/Transferkanälen. Zweitens: Die USA binden weiterhin Krypto-Börsen in die Durchsetzungs-Kette der Iran-Sanktionen ein; der Druck auf das Risikomanagement ähnlicher Institutionen dürfte daher in der Folge weiter steigen.
Worauf achten Sie mehr: auf die Auswirkungen dieser Sanktionen auf die Plattform-Compliance oder auf die Störung der Stimmung rund um BTC?
Abbildung 1: Die USA sanktionieren die iranische Krypto-Börse BitBank · Kernaussagen
Bildquelle: https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
Die OFAC hat die iranische Krypto-Börse BitBank und ihren Entwickler Pishtaz Simorgh auf die Sanktionsliste gesetzt. Begründet wird dies damit, dass sie an einem Krypto-Flucht-/Umgehungsnetzwerk beteiligt gewesen seien, das dem sanktionierten Finanzier Babak Zanjani zuzuordnen ist. Zudem heißt es, BitBank habe im Zeitraum von Juni bis Juli bei der Verlagerung von mehreren hundert Millionen USD an BTC an die Revolutionsgarden Irans mitgewirkt. Laut NewsBTC liegt der Fokus der diesmal genannten Akteure nicht in erster Linie auf BTC selbst, sondern auf Hochrisiko-Handelsplattformen und grenzüberschreitenden anonymen Geldkanälen.
Wenn man diese Linie verfolgt, ergeben sich zwei Beobachtungen: Erstens: Schwachstellen in der Compliance machen Plattformen anfälliger, stärker in den Fokus von Prüfungen zu geraten – insbesondere bei Market-Making- und Zahlungs-/Transferkanälen. Zweitens: Die USA binden weiterhin Krypto-Börsen in die Durchsetzungs-Kette der Iran-Sanktionen ein; der Druck auf das Risikomanagement ähnlicher Institutionen dürfte daher in der Folge weiter steigen.
Worauf achten Sie mehr: auf die Auswirkungen dieser Sanktionen auf die Plattform-Compliance oder auf die Störung der Stimmung rund um BTC?
Abbildung 1: Die USA sanktionieren die iranische Krypto-Börse BitBank · Kernaussagen
Bildquelle: https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
