Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Flüchtigen inhaftiert, der beschuldigt wird, ein internationales Geldwäsche-Netzwerk betrieben zu haben, nachdem Berichten zufolge Krypto-Tracking-Tools verwendet wurden, um eine Operation zu zerschlagen, die sich auf organisierte Kriminalität und Auftragsmorde ausgeweitet hatte.
Die schwedische Polizei nahm gleichzeitig sechs weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande des Flüchtigen fest. Die sieben Festnahmen wurden am Donnerstag vom UAE-Ministerium des Innern bekanntgegeben.
Ziel der Interpol-Red-Notice für die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate
Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate haben einen schwedischen Staatsangehörigen festgenommen, der sein Heimatland verlassen hatte und Ziel einer Interpol-Red-Notice wegen des Verdachts auf Geldwäsche war.
Die Sicherheitskräfte der VAE haben ihn nach dem, was das Ministerium als umfangreiche Durchsuchungen und Überwachung bezeichnete, ausfindig gemacht. Er wurde im selben Moment festgenommen, als schwedische Beamte sechs weitere Mitglieder seiner Gang festhielten.
Keiner der sieben wurde bislang öffentlich namentlich genannt, doch gegen alle wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet.
In etwa 10 Monaten hat die Gruppe rund 70 Millionen schwedische Kronen, etwa 26,5 Millionen Dirham und fast 7,1 Millionen US-Dollar abgewickelt.
Das Netzwerk sammelte Bargeld, das aus ihren Straftaten stammte, gab es an andere kriminelle Akteure weiter und nutzte anschließend Kryptowährungen, um den Wert dieses Geldes zu transferieren und zu verbergen.
Das Ministerium erklärte in seiner Stellungnahme, es habe die Transaktionen der Gruppe nachverfolgt und die digitalen Beweise ausgewertet, um herauszufinden, ob die Gruppe mit anderen kriminellen Aktivitäten wie organisierter Kriminalität und Auftragsmorden in Verbindung stand.
Die Vorsicht ist nicht unbegründet: Die schwedische Polizei hatte bereits im Mai berichtet, dass bei Schießereien zwischen Gangs 23 Unbeteiligte getötet und 30 in drei Jahren verletzt worden waren. Dabei wurden bezahlte Täter rekrutiert, die oft Jugendliche unter dem Alter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sind, über soziale Medien und verschlüsselte Apps.
Der Justizminister des Landes hatte letztes Jahr die Einsatzkräfte angewiesen, mehr illegale digitale Vermögenswerte sicherzustellen.
Haben die VAE und die schwedischen Behörden bei der Sache zusammengearbeitet?
Sowohl die Regierung der VAE als auch die schwedische Regierung stellten das Ergebnis als Produkt einer direkten Abstimmung dar.
Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der internationalen Abteilung der schwedischen Polizeibehörde, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den VAE als „Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Ergebnis in diesem Fall“.
Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium, erklärte, die VAE „bekräftigen ihren festen Willen, gegen Personen vorzugehen, die von der Justiz gesucht werden, und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu bekämpfen.“ Außerdem sagte er zu, die kriminelle Finanzierung weiter zu stören.
Die VAE haben kürzlich eine Reihe von Interpol-gesuchten Flüchtigen übergeben. Das Land setzt außerdem stärker auf virtuelle-Asset-Tracking-Tools in seinem Anti-Geldwäsche-System.
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