Wenn du eines Tages im Krypto-Bereich wirklich 200 Millionen (2 „Einsen“) verdienst, feiere erst mal noch nicht.
Viele glauben, das Schwierigste sei, von 10.000 auf 200 Millionen zu kommen. Aber wenn man dann bei großen Abhebungen ankommt, stellt sich heraus, dass es noch eine andere Hürde gibt: Woher kommt das Geld, wie kommt es her – und kann man das klar erklären?
Gerade beim Verkauf von U gegen RMB ist nicht das Risiko am schlimmsten, dass ein paar Prozent beim Kurs abweichen, sondern dass die Herkunft der Gelder beim Gegenüber problematisch ist.
Du verkaufst Coins, und die andere Seite überweist das Geld. Auf den ersten Blick ist es nur eine normale Überweisung. Doch wenn das Geld dahinter mit Betrug, Glücksspiel oder Geldwäsche zusammenhängt, können die späteren Probleme auf dem Empfängerkonto landen. Die zuständigen Behörden und auch Finanzinstitute überwachen Transaktionen. Man darf das nicht als Methode verstehen, Risiken zu umgehen, indem man in kleine Beträge aufteilt und auf mehrere Konten verteilt.
Deshalb ist bei großen Summen nicht am wichtigsten, wie man den Zahlungsfluss „schön“ aussehen lässt, sondern dass jede einzelne Geldzahlung lückenlos dokumentiert ist: Herkunft und Verlauf. Transaktionsaufzeichnungen, Wallet-Transfer-Logs, Plattform-Order- bzw. -成交-Records, Informationen zum Gegenüber, Kontoauszüge/Bank-流水 – alles, was festgehalten werden sollte, muss aufbewahrt werden. Je größer der Betrag, desto weniger darf man wegen ein bisschen ungewöhnlich hohem Aufschlag gierig werden. Wenn der Preis deutlich über dem Markt liegt, denk nicht sofort, dass du ein Schnäppchen gemacht hast.
Es gibt noch eine weitere Situation, bei der man besonders vorsichtig sein muss: Wenn Unbekannte dich privat für große Transaktionen ansprechen oder verlangen, dass ein Dritter zahlt, oder dass ein anderes Konto die Zahlung entgegennimmt. Das sind keine „Bedienungs- oder Handhabungs-Tipps“, sondern klare Risikosignale. Außerdem gilt: Wenn es um grenzüberschreitende Gelder und die Umrechnung von Fremdwährungen geht, darfst du dir den Weg nicht einfach nach Gefühl ausdenken. Aufsichtsbehörden haben bereits ausdrücklich darauf hingewiesen: Die Nutzung von Kryptowährungen als Vermittler für den Umtausch zwischen RMB und Fremdwährungen kann mit rechtswidrigen Risiken wie z. B. illegalem Devisenhandel verbunden sein.
Geld zu verdienen ist nur die erste Hälfte. Wenn es dann um große Abhebungen geht, geht es nicht mehr nur ums Wagnis, sondern darum, dass die Herkunft der Gelder klar ist, die Transaktionskette vollständig ist und jeder Schritt einer Prüfung standhält.
Wenn du gerade bei der Abhebung feststeckst oder dein Konto bereits „risk controlled“ wurde und du nicht weißt, was du vorbereiten sollst oder wie du es erklären kannst: Mach keine wilden Experimente. Komm zu mir – ich helfe dir, die Dinge sauber zu sortieren.
Folge mir, gemeinsam an Land kommen #Evernorth融资3000万美元购入XRP
Viele glauben, das Schwierigste sei, von 10.000 auf 200 Millionen zu kommen. Aber wenn man dann bei großen Abhebungen ankommt, stellt sich heraus, dass es noch eine andere Hürde gibt: Woher kommt das Geld, wie kommt es her – und kann man das klar erklären?
Gerade beim Verkauf von U gegen RMB ist nicht das Risiko am schlimmsten, dass ein paar Prozent beim Kurs abweichen, sondern dass die Herkunft der Gelder beim Gegenüber problematisch ist.
Du verkaufst Coins, und die andere Seite überweist das Geld. Auf den ersten Blick ist es nur eine normale Überweisung. Doch wenn das Geld dahinter mit Betrug, Glücksspiel oder Geldwäsche zusammenhängt, können die späteren Probleme auf dem Empfängerkonto landen. Die zuständigen Behörden und auch Finanzinstitute überwachen Transaktionen. Man darf das nicht als Methode verstehen, Risiken zu umgehen, indem man in kleine Beträge aufteilt und auf mehrere Konten verteilt.
Deshalb ist bei großen Summen nicht am wichtigsten, wie man den Zahlungsfluss „schön“ aussehen lässt, sondern dass jede einzelne Geldzahlung lückenlos dokumentiert ist: Herkunft und Verlauf. Transaktionsaufzeichnungen, Wallet-Transfer-Logs, Plattform-Order- bzw. -成交-Records, Informationen zum Gegenüber, Kontoauszüge/Bank-流水 – alles, was festgehalten werden sollte, muss aufbewahrt werden. Je größer der Betrag, desto weniger darf man wegen ein bisschen ungewöhnlich hohem Aufschlag gierig werden. Wenn der Preis deutlich über dem Markt liegt, denk nicht sofort, dass du ein Schnäppchen gemacht hast.
Es gibt noch eine weitere Situation, bei der man besonders vorsichtig sein muss: Wenn Unbekannte dich privat für große Transaktionen ansprechen oder verlangen, dass ein Dritter zahlt, oder dass ein anderes Konto die Zahlung entgegennimmt. Das sind keine „Bedienungs- oder Handhabungs-Tipps“, sondern klare Risikosignale. Außerdem gilt: Wenn es um grenzüberschreitende Gelder und die Umrechnung von Fremdwährungen geht, darfst du dir den Weg nicht einfach nach Gefühl ausdenken. Aufsichtsbehörden haben bereits ausdrücklich darauf hingewiesen: Die Nutzung von Kryptowährungen als Vermittler für den Umtausch zwischen RMB und Fremdwährungen kann mit rechtswidrigen Risiken wie z. B. illegalem Devisenhandel verbunden sein.
Geld zu verdienen ist nur die erste Hälfte. Wenn es dann um große Abhebungen geht, geht es nicht mehr nur ums Wagnis, sondern darum, dass die Herkunft der Gelder klar ist, die Transaktionskette vollständig ist und jeder Schritt einer Prüfung standhält.
Wenn du gerade bei der Abhebung feststeckst oder dein Konto bereits „risk controlled“ wurde und du nicht weißt, was du vorbereiten sollst oder wie du es erklären kannst: Mach keine wilden Experimente. Komm zu mir – ich helfe dir, die Dinge sauber zu sortieren.
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