US-Bundesstaatsanwälte reichten eine zivilrechtliche Klage auf Vermögenseinziehung ein und verlangten etwa 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährung, die mit dem Schwarzmarkthandel mit sanktioniertem iranischem Öl in Verbindung gebracht wird. Laut NS3.AI sollten die Erlöse dazu dienen, die iranische Regierung und militärische Komponenten zu unterstützen, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley machte geltend, dass Akteure aus dem Kryptobereich mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Öl-Erlösen gewaschen hätten.