أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على منصة التبادل الرقمية الإيرانية BitBank، متهمةً إياها بمعالجة مدفوعات Bitcoin مرتبطة بسفن تعبر مضيق هرمز.
وقالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن كيان Hormuz Safe Marine Services Authority استخدم BitBank، اعتبارًا من يونيو، لتحويل المدفوعات التي تلقاها إلى الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذه العمليات جزء من البنية التي يُقال إنها استُخدمت من قبل الممول الإيراني Babak Zanjani لنقل مئات الملايين من الدولارات عبر Bitcoin إلى الحرس الثوري.
وأضافت الوزارة أن Hormuz Safe كان جزءًا من مخطط يُنسب إلى الحرس الثوري، ويُجبر السفن على شراء تأمين بحري مقابل المرور، بما في ذلك تغطية ضد المصادرة من قبل إيران نفسها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent: “إن إجراءات اليوم ضد البنية التحتية الإيرانية للأصول الرقمية توضح بجلاء أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست خارج نطاق OFAC”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي الدولي، بما في ذلك استهداف منصات الأصول الرقمية. وشملت قرارات OFAC أيضًا BitBank، وشركة التطوير التابعة لها Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company، وثلاثة من شركاء Zanjani، مع وصفهم بأنهم “عناصر رئيسية في البنية التحتية الإيرانية للالتفاف على العقوبات عبر الأصول الرقمية”.
وأوضحت الخزانة أن BitBank الإيرانية كيان منفصل عن bitbank, inc، وهي منصة يابانية مرخصة بالكامل تأسست عام 2014 واستحوذت عليها SBI Holdings في يونيو. كما أشارت إلى أن BitBank المستهدفة في القرار تأسست في عام 2024.
وتأتي هذه العقوبات بعد إجراءات أمريكية سابقة ضد منصات رقمية أخرى مرتبطة بإيران. ففي أغسطس، فرضت الخزانة عقوبات على منصتي Shelbit وAban Tether بدعوى مساعدتهما للنظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات، بينما استهدفت في يونيو أربع منصات أخرى، من بينها Nobitex، وهي الأكبر في البلاد.
وفي يوليو، أمرت الحكومة الأمريكية بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من عملة USDt كانت محتجزة في محافظ مرتبطة بإيران. كما أفادت تقارير بأن إيران تسعى إلى تخفيف أثر القيود المالية المتزايدة، بما في ذلك تشجيع الشركات على إعادة أرباحها الخارجية إلى الداخل عبر العملات المشفرة.
وبالنسبة لأي جهة تتعامل مع مسارات تحويل مشابهة، فإن الرسالة التنظيمية واضحة: التعامل مع البنية المرتبطة بهذه القنوات قد يرفع مخاطر الامتثال والعقوبات بشكل مباشر وفوري.