US-Treasury verhängt Sanktionen gegen Irans BitBank – und gegen das Unternehmen, das seine Software gebaut hat
Das OFAC hat die iranische Krypto-Börse BitBank sowie die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company benannt, die die Software entwickelt hat, und drei weitere Partner des sanktionierten Finanziers Babak Zanjani. Das US-Finanzministerium behauptet, dass zwischen Juni und Juli Hunderte Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin an die IRGC geflossen seien. Die Maßnahme fällt unter die Executive Order 13902 und wird als „Operation Economic Outcast“ (Wirtschaftlicher Außenseiter) bezeichnet.
Drei Dinge zum Mechanismus:
1. Die Nennung des Softwareentwicklers, nicht nur des Veranstaltungsorts, erweitert den Kreis der Betroffenen. Die Sanktionen treffen hier sowohl den Werkzeugmacher als auch den Betreiber – ein anderer Präzedenzfall als die reine Benennung einer Börse.
2. Bitcoin war die berichtete „Schiene“, und Bitcoin hat keinen Emittenten. Ein Stablecoin-Emittent kann eine Adresse einfrieren, wenn darum gebeten wird; niemand kann BTC einfrieren. Der Druck landet also an den „Off-Ramps“: bei der Umwandlung in Fiat, bei Bankbeziehungen und bei jeder Plattform, die die Zahlungsflüsse berühren könnte.
3. Die Compliance-Belastung verlagert sich nach außen. Andere Börsen übernehmen die Screening-Arbeit, und Nicht-US-Unternehmen tragen zusätzlich das Risiko sekundärer Sanktionen.
Worauf ich achten würde: ob bestimmte Wallet-Adressen zur SDN-Liste hinzugefügt werden. Ein Name ist schwer zu screenen, eine Adresse nicht – und dieser Unterschied entscheidet darüber, ob die Benennung on-chain Wirkung entfaltet oder nur auf der Bankebene.
Dies folgt früheren Runden von Designationen iranischer Krypto-Börsen im Juni und August.
Keine Finanzberatung. Machen Sie Ihre eigenen Recherchen.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin
Das OFAC hat die iranische Krypto-Börse BitBank sowie die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company benannt, die die Software entwickelt hat, und drei weitere Partner des sanktionierten Finanziers Babak Zanjani. Das US-Finanzministerium behauptet, dass zwischen Juni und Juli Hunderte Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin an die IRGC geflossen seien. Die Maßnahme fällt unter die Executive Order 13902 und wird als „Operation Economic Outcast“ (Wirtschaftlicher Außenseiter) bezeichnet.
Drei Dinge zum Mechanismus:
1. Die Nennung des Softwareentwicklers, nicht nur des Veranstaltungsorts, erweitert den Kreis der Betroffenen. Die Sanktionen treffen hier sowohl den Werkzeugmacher als auch den Betreiber – ein anderer Präzedenzfall als die reine Benennung einer Börse.
2. Bitcoin war die berichtete „Schiene“, und Bitcoin hat keinen Emittenten. Ein Stablecoin-Emittent kann eine Adresse einfrieren, wenn darum gebeten wird; niemand kann BTC einfrieren. Der Druck landet also an den „Off-Ramps“: bei der Umwandlung in Fiat, bei Bankbeziehungen und bei jeder Plattform, die die Zahlungsflüsse berühren könnte.
3. Die Compliance-Belastung verlagert sich nach außen. Andere Börsen übernehmen die Screening-Arbeit, und Nicht-US-Unternehmen tragen zusätzlich das Risiko sekundärer Sanktionen.
Worauf ich achten würde: ob bestimmte Wallet-Adressen zur SDN-Liste hinzugefügt werden. Ein Name ist schwer zu screenen, eine Adresse nicht – und dieser Unterschied entscheidet darüber, ob die Benennung on-chain Wirkung entfaltet oder nur auf der Bankebene.
Dies folgt früheren Runden von Designationen iranischer Krypto-Börsen im Juni und August.
Keine Finanzberatung. Machen Sie Ihre eigenen Recherchen.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin