🔥 Die USA fordern die Einziehung von 61 Millionen US-Dollar in Krypto, die mit einem angeblichen iranischen Ölschema verknüpft sind.
Die am Montag angekündigte zivilrechtliche Einziehungsklage behauptet, dass die chinesischen Unternehmen Blessed Trust und Hexa Whale über Binance-Handelskonten Geldwäsche betrieben und damit Erlöse zugunsten iranischer Stellen erzielten – darunter die Islamische Revolutionsgarde (IRGC), eine von den USA als Terrororganisation eingestufte Organisation. Wie in der heute eingereichten Klage behauptet wird, habe die Regierung des Iran ein Netzwerk von Akteuren im Bereich Kryptowährungen in China und anderswo genutzt, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölgeldmitteln zu waschen, die dazu bestimmt waren, die iranischen Streitkräfte sowie die mit Terror eingestufte IRGC zu unterstützen. Blessed Trust habe sich angeblich als Vermögensverwaltungs- oder Kryptoverwahrgeschäft ausgegeben, während es iranische Ölzahlungen von herkömmlicher Währung in Kryptowährung umwandelte. Hexa Whale, das sich als Rohstoffmakler beschrieben habe, habe angeblich ähnliche Dienstleistungen angeboten.
Staatsanwälte sagen, die Unternehmen hätten geholfen, Zahlungen über miteinander verknüpfte Wallets umzuleiten, die als Entity A identifiziert wurden. Dieses Wallet habe mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Ölerlösen erhalten und verteilt. Die Wallets hätten angeblich Gelder an IRGC-nahe Unternehmen, Kryptowährungsadressen und eine iranische Börse gesendet. Dieses angeblich eingetretene Transaktionsvolumen sei getrennt von den etwa 61 Millionen US-Dollar, die für die Einziehung ins Visier genommen würden. Indem man die Finanzierung abschneidet, die durch den Schwarzmarktverkauf von Rohöl erzielt wird, werden die iranischen Streitkräfte und Terroristen geschwächt, sagte der stellvertretende Direktor des FBI, zuständig James C.
❓ Was ist eure Meinung: Ist das der Anfang einer größeren Aktion oder nur Rauschen? Schreibt es unten.
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#SECryptoRegulation #BinanceExchange #AICryptoIntegration
Die am Montag angekündigte zivilrechtliche Einziehungsklage behauptet, dass die chinesischen Unternehmen Blessed Trust und Hexa Whale über Binance-Handelskonten Geldwäsche betrieben und damit Erlöse zugunsten iranischer Stellen erzielten – darunter die Islamische Revolutionsgarde (IRGC), eine von den USA als Terrororganisation eingestufte Organisation. Wie in der heute eingereichten Klage behauptet wird, habe die Regierung des Iran ein Netzwerk von Akteuren im Bereich Kryptowährungen in China und anderswo genutzt, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölgeldmitteln zu waschen, die dazu bestimmt waren, die iranischen Streitkräfte sowie die mit Terror eingestufte IRGC zu unterstützen. Blessed Trust habe sich angeblich als Vermögensverwaltungs- oder Kryptoverwahrgeschäft ausgegeben, während es iranische Ölzahlungen von herkömmlicher Währung in Kryptowährung umwandelte. Hexa Whale, das sich als Rohstoffmakler beschrieben habe, habe angeblich ähnliche Dienstleistungen angeboten.
Staatsanwälte sagen, die Unternehmen hätten geholfen, Zahlungen über miteinander verknüpfte Wallets umzuleiten, die als Entity A identifiziert wurden. Dieses Wallet habe mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Ölerlösen erhalten und verteilt. Die Wallets hätten angeblich Gelder an IRGC-nahe Unternehmen, Kryptowährungsadressen und eine iranische Börse gesendet. Dieses angeblich eingetretene Transaktionsvolumen sei getrennt von den etwa 61 Millionen US-Dollar, die für die Einziehung ins Visier genommen würden. Indem man die Finanzierung abschneidet, die durch den Schwarzmarktverkauf von Rohöl erzielt wird, werden die iranischen Streitkräfte und Terroristen geschwächt, sagte der stellvertretende Direktor des FBI, zuständig James C.
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