Letzte Woche kam ein Kunde, der sich eine Identität in Hongkong besorgt hatte. Auf seinem Konto waren 2 Millionen HKD wegen mehrerer größerer Geldflüsse, die durch die Umwandlung von $USDT ausgelöst wurden, durch das Risikomanagement gesperrt. Er war vor lauter Sorge am Verzweifeln. Seine erste Reaktion war, mich zu fragen, ob ich „Beziehungen finden“ könnte, um das irgendwie zu klären. Ich sagte ihm: Bei so etwas zählt nicht die Beziehung, sondern der Nachweis – also Nachweise zur Herkunft der Mittel, Aufzeichnungen über die rechtskonforme Abwicklung sowie ein juristisches Gutachten, alles muss vorhanden sein. Das Team hat die Unterlagen über Nacht systematisch aufbereitet und jede einzelne Geldfluss-Kette so dokumentiert, dass am Ende wirklich unanfechtbare Belege vorlagen. In nur zwölf Tagen wurde alles vollständig entsperrt.

Viele glauben heute, dass man mit der Identität automatisch „alles im Griff“ hat. Hast du aber schon darüber nachgedacht, ob dein Geld auch wirklich sicher und unversehrt bei dir ankommen kann?

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