Ich habe einen Beitrag gesehen, in dem der Blogger wegen OTC-Abhebungen über zehn Stunden lang mit der Polizei 👮 kooperiert hat.

Ali, ein langjähriger Nutzer, möchte einige Punkte zu den Abhebungen anmerken:
Momentan, bei OTC-Abhebungen,

ist Alipay viel sicherer als eine Bankkarte.

Wenn möglich, vermeide es, Geld von Fremden auf eine Bankkarte zu empfangen!
Bankkarten eignen sich nur für Einzahlungen.

Letztes Jahr hat Ali über 90w über Alipay abgehoben, und es gab keine Probleme.

Warum Bankkarten leicht eingefroren werden:
Die Kernlogik des Risikomanagements der Banken ist - große Direktüberweisungen von unbekannten Konten, ohne Transaktionshintergrund und unklare Geldquellen.
Die Merkmale von betrügerischen Geldern sind genau das - ein Fremder überweist große Beträge, die sofort weitergeleitet werden, ohne jegliche Verbrauchsaufzeichnungen.

Das Risikomanagement der Banken ist gegenüber der Handlung „große Direktüberweisungen von Fremden“ sehr sensibel; OTC-Überweisungen auf Bankkarten sind für das Bankensystem fast identisch mit den Merkmalen von betrügerischen Geldern.

Warum ist Alipay besser:

Erstens hat Alipay ein unabhängiges Risikomanagementsystem, das vor der Überweisung bereits eine Filterung und Bestätigung vorgenommen hat. Wenn es ein Problem mit dem Konto gibt, erscheint ein Risikomanagementfenster, und du kannst die Überweisung gar nicht durchführen.

Händler, die Geld überweisen können, haben in der Regel keine großen Probleme.

Zweitens sind die Einzelüberweisungsgrenzen bei Alipay niedrig und die Echtheitsprüfung streng; echte betrügerische Gelder würden Alipay nicht als Kanal wählen, da sie zu leicht verfolgt werden können.

Drittens, wenn Geld von Alipay auf eine Bankkarte abgehoben wird, sieht die Bank das als "Alipay-Abhebung", nicht als "Überweisung von Fremden"; die Herkunft ist klar gekennzeichnet, und das Risikomanagement-Modell ist viel freundlicher gegenüber diesem Weg.

Schließlich musst du unbedingt die Option 【Einfrieren und Entschädigen】 wählen.
Vermeide es, wegen eines kleinen Wechselkursunterschieds gierig zu sein!!!

In einer Situation, in der auch die Händler-Klassen umkämpft sind, wählen viele qualitativ hochwertige Händler, um im Bereich „Einfrieren und Entschädigen“ zu bleiben, was zeigt, dass sie volles Vertrauen in ihr OTC-Team und das Risiko-Management haben.

Diejenigen, die nicht beigetreten sind, haben also offensichtlich nicht die Standards erreicht und sind daher minderwertige Händler.

Ob etwas eingefroren wird, hängt in erster Linie von den OTC-Händlern ab; das Geld, das sie erhalten, muss zuerst hinsichtlich der Herkunft geprüft werden, da die Herkunft viel wichtiger ist als das Abwarten.

Schmutziges Geld bleibt auch bei langen Fristen immer noch schmutzig.

Professionelle Händler akzeptieren nur Geld aus Vermögensverwaltung, Aktienverkauf und der Veräußertung von Sachanlagen. Dieses Geld wird garantiert sauber sein, da sie es nach ihrer eigenen Filterung wieder an die Nutzer verkaufen.