„Kostenlose Kaution zur Rückzahlung der Kreditkarte“: Karte abgeben, schon bist du in der Geldwäsche-Kette.
„Kostenlos für dich die Kreditkarte zurückzahlen“ – genau dieser Köder lag im Fall des Untergrund-Geldgeschäfts in Baotou: Er zieht normale Menschen in den Einstiegspunkt einer Geldwäsche-Kette.
CCTV Finance deckte auf: Die Gruppe vernetzte sich seit Oktober 2023 mit ausländischen Wett- und Betrugsfinanzierungen. Im ganzen Land wurden Agenten angeworben. Mit Angeboten wie „Rückzahlung auf Rechnung“, „Gewinnbeteiligung für das Anwerben von Köpfen“, lockte man dazu, Kreditkarten und persönliche Daten abzugeben. Nachdem erfundene Ausgaben zum Cash-out konstruiert wurden, wurde das Geld über Münzhändler in Kryptowährungen umgewandelt und an ausländische Adressen transferiert. Die Polizei gemeinsam mit dem Forschungsinstitut der Notenbank für digitale Geldtransfers durchsuchte rund tausend Konten. Sieben Personen wurden wegen illegaler Geschäftstätigkeit zu Haftstrafen von einem Jahr und zwei Monaten bis zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Die Falle liegt nicht darin, ob „du eine Rückzahlung um eine Frist verpasst“ – sobald Karte und Ausweis abgegeben sind, wirst du in die grenzüberschreitende Transferkette eingebettet. Kostenlose Rückzahlung klingt zwar wie schnelle Hilfe, ist aber eher wie das Leihen deines Kreditrahmens, damit andere ihre Buchungen damit durchziehen.
„Kostenlos für dich die Kreditkarte zurückzahlen“ – genau dieser Köder lag im Fall des Untergrund-Geldgeschäfts in Baotou: Er zieht normale Menschen in den Einstiegspunkt einer Geldwäsche-Kette.
CCTV Finance deckte auf: Die Gruppe vernetzte sich seit Oktober 2023 mit ausländischen Wett- und Betrugsfinanzierungen. Im ganzen Land wurden Agenten angeworben. Mit Angeboten wie „Rückzahlung auf Rechnung“, „Gewinnbeteiligung für das Anwerben von Köpfen“, lockte man dazu, Kreditkarten und persönliche Daten abzugeben. Nachdem erfundene Ausgaben zum Cash-out konstruiert wurden, wurde das Geld über Münzhändler in Kryptowährungen umgewandelt und an ausländische Adressen transferiert. Die Polizei gemeinsam mit dem Forschungsinstitut der Notenbank für digitale Geldtransfers durchsuchte rund tausend Konten. Sieben Personen wurden wegen illegaler Geschäftstätigkeit zu Haftstrafen von einem Jahr und zwei Monaten bis zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Die Falle liegt nicht darin, ob „du eine Rückzahlung um eine Frist verpasst“ – sobald Karte und Ausweis abgegeben sind, wirst du in die grenzüberschreitende Transferkette eingebettet. Kostenlose Rückzahlung klingt zwar wie schnelle Hilfe, ist aber eher wie das Leihen deines Kreditrahmens, damit andere ihre Buchungen damit durchziehen.
