Kolumbien USDT-Wäsche: Verwickelt etwa 580 Mio., Stablecoins sind kein Reinigungsmittel
Die kolumbianische Staatsanwaltschaft nennt eine bestimmte Kette: Drogengelder laufen über Briefkastenfirmen, dann über Banken, plus große USDT-Überweisungen. Von 2018 bis 2026 rund 2,3 Billionen Pesos (etwa 580 Mio. US-Dollar), fünf Personen wurden festgenommen. Kein Hexenwerk – nach dem Einstieg wird schnell abgezogen, das Geld wird in Häuser und Luxusautos gesteckt; in Medellín und der Region Antioquia wurden zunächst 36 Vermögenswerte zurückgehalten, mit einem geschätzten Wert von über 10,2 Mio. US-Dollar.
Stablecoins sind hier nur der Kanal. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem USDT-Transaktionen mit Unternehmen im Blick, die mit von OFAC sanktionierten Drogenbanden in Verbindung stehen – on-chain lässt es sich nachverfolgen, off-chain wird eingefroren, was eingefroren werden muss.
Verwechsle „USDT verwendet“ nicht mit „bereinigt/sauber gewaschen“.
Die kolumbianische Staatsanwaltschaft nennt eine bestimmte Kette: Drogengelder laufen über Briefkastenfirmen, dann über Banken, plus große USDT-Überweisungen. Von 2018 bis 2026 rund 2,3 Billionen Pesos (etwa 580 Mio. US-Dollar), fünf Personen wurden festgenommen. Kein Hexenwerk – nach dem Einstieg wird schnell abgezogen, das Geld wird in Häuser und Luxusautos gesteckt; in Medellín und der Region Antioquia wurden zunächst 36 Vermögenswerte zurückgehalten, mit einem geschätzten Wert von über 10,2 Mio. US-Dollar.
Stablecoins sind hier nur der Kanal. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem USDT-Transaktionen mit Unternehmen im Blick, die mit von OFAC sanktionierten Drogenbanden in Verbindung stehen – on-chain lässt es sich nachverfolgen, off-chain wird eingefroren, was eingefroren werden muss.
Verwechsle „USDT verwendet“ nicht mit „bereinigt/sauber gewaschen“.
