🚨🚨🚨NEUIGKEITEN: US-BEHÖRDEN SANKTIONIEREN XINBI GUARANTEE – ÜBER 24 MILLIARDEN US-Dollar IN ILLEGALER AKTIVITÄT!
Das US-Justizministerium (DOJ) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) haben koordiniert gegen Xinbi Guarantee vorgegangen – einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, der Cyberbetrug, Betrug und Geldwäsche erleichterte. Behördenangaben zufolge verarbeitete die Plattform seit etwa 2022 mehr als 24 Milliarden US-Dollar in digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen.
Die DOJ’s Scam Center Strike Force beschlagnahmte zugehörige Telegram-Kanäle und zwei Kryptowährungs-Wallets. Das OFAC stufte Xinbi als bedeutende grenzüberschreitende kriminelle Organisation ein und sanktionierte SafeW Technology und Anwen Technology – die Entwickler der SafeW-Messaging-App sowie des XinbiPay (auch bekannt als NewPay) Wallets – weil sie wesentliche Unterstützung geleistet hätten.
On-Chain-Daten zeigen, dass die Maßnahme zu mehr Abhebungen von verknüpften Plattformen führte und einige konkurrierende Betreiber dazu veranlasste, Händler für Geldwäsche zu entfernen. Die Einfrierungen betrafen mehr als 52 Millionen US-Dollar in konkreten Wallets, die mit dem Netzwerk in Verbindung standen.
Auf dem breiteren Markt gab es am 9.–10. September moderaten Druck auf Kryptowährungen: Bitcoin zog sich von jüngsten Hochs in der Nähe von 79.000–80.000 US-Dollar zurück in Richtung des Bereichs um 77.000 US-Dollar – unter anderem im Zuge von Liquidationen, ETF-Abflüssen und makroökonomischen Faktoren, darunter Erwartung von Zinserhöhungen und Inflationssorgen. Die Durchsetzung gegen Xinbi bleibt eine gezielte Compliance-Maßnahme gegen illegale Infrastruktur und nicht der Haupttreiber für die allgemeinen Marktbewegungen.
Dies unterstreicht die zunehmende Wirksamkeit von Blockchain-Analytik bei der Störung krimineller Netzwerke sowie die anhaltende Bedeutung von Sanktionsscreening und regulierten Plattformen für legitime Teilnehmer.
$LTC $FET $CFG
"Der Markt belohnt das entschlossene & geduldige Vorgehen; sei beides."
#DOJ #Sanctions
Das US-Justizministerium (DOJ) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) haben koordiniert gegen Xinbi Guarantee vorgegangen – einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, der Cyberbetrug, Betrug und Geldwäsche erleichterte. Behördenangaben zufolge verarbeitete die Plattform seit etwa 2022 mehr als 24 Milliarden US-Dollar in digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen.
Die DOJ’s Scam Center Strike Force beschlagnahmte zugehörige Telegram-Kanäle und zwei Kryptowährungs-Wallets. Das OFAC stufte Xinbi als bedeutende grenzüberschreitende kriminelle Organisation ein und sanktionierte SafeW Technology und Anwen Technology – die Entwickler der SafeW-Messaging-App sowie des XinbiPay (auch bekannt als NewPay) Wallets – weil sie wesentliche Unterstützung geleistet hätten.
On-Chain-Daten zeigen, dass die Maßnahme zu mehr Abhebungen von verknüpften Plattformen führte und einige konkurrierende Betreiber dazu veranlasste, Händler für Geldwäsche zu entfernen. Die Einfrierungen betrafen mehr als 52 Millionen US-Dollar in konkreten Wallets, die mit dem Netzwerk in Verbindung standen.
Auf dem breiteren Markt gab es am 9.–10. September moderaten Druck auf Kryptowährungen: Bitcoin zog sich von jüngsten Hochs in der Nähe von 79.000–80.000 US-Dollar zurück in Richtung des Bereichs um 77.000 US-Dollar – unter anderem im Zuge von Liquidationen, ETF-Abflüssen und makroökonomischen Faktoren, darunter Erwartung von Zinserhöhungen und Inflationssorgen. Die Durchsetzung gegen Xinbi bleibt eine gezielte Compliance-Maßnahme gegen illegale Infrastruktur und nicht der Haupttreiber für die allgemeinen Marktbewegungen.
Dies unterstreicht die zunehmende Wirksamkeit von Blockchain-Analytik bei der Störung krimineller Netzwerke sowie die anhaltende Bedeutung von Sanktionsscreening und regulierten Plattformen für legitime Teilnehmer.
$LTC $FET $CFG
"Der Markt belohnt das entschlossene & geduldige Vorgehen; sei beides."
#DOJ #Sanctions
