Kürzlich tauchten Projekte wie „kostenlose Kartenrückzahlung“, „Geldwäsche durch Umsatzschleifen“ und „Scoring gegen Provision“ auf, bei denen möglicherweise ein Geldwäscherisiko verborgen ist. Wenn normale Menschen einmal ihre persönlichen Konten zur Verfügung stellen oder an illegalen Kryptowährungstransaktionen teilnehmen, können sie ebenso zum „Werkzeug“ krimineller Banden werden.

Bitte achtet darauf, nicht auf Betrügereien hereinzufallen, damit ihr nicht am Ende gezwungen werdet, Dinge auf Zuruf zusammenzuflicken. Und für diese Art von „u-Karten“ im Inland gilt: Seid selbst auch vorsichtig – das ist nicht legal.