Die US-Behörden haben einen neuen Schritt gegen Xinbi Guarantee und ein damit verbundenes Händlernetzwerk angekündigt, nachdem mehr als 52 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten, die mit dem angeblichen Marktbetrug und seinem Geldwäsche-Netzwerk in Verbindung stehen, eingefroren wurden.
Das US-Justizministerium erklärte, die Scam Center Strike Force habe zwei Wallets beschlagnahmt, die Xinbi genutzt habe, um Zahlungen von Händlern einzusammeln; diese Wallets enthielten rund 12 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig haben die Strafverfolgungsbehörden versucht, Beschränkungen für 47 weitere Wallets durchzusetzen, von denen angenommen wird, dass sie mit Geldwäsche über das Xinbi-Netzwerk in Verbindung stehen.
Wie das Ministerium erklärte, hat das US-Bezirksgericht für den District of Columbia die Beschlagnahme von Telegram-Kanälen genehmigt, die den Markt am 7. September betrieben. Laut einer nicht unterzeichneten Mitteilung nutzten die Händler diese Kanäle, um Dienstleistungen zu bewerben, darunter Geldwäsche, maßgeschneiderte Investment-Betrugsseiten und mit Betrugsclustern verbundene Rekrutierungsdienste in Südostasien.
Das Vorgehen zielt auf die Finanz- und Kommunikationsinfrastruktur ab, die groß angelegte Betrugszentren unterstützt, als Hinweis darauf, dass die US-Aktion sich nicht nur gegen einzelne Personen richtet, sondern auch gegen Märkte und Dienstleistungen, die diesen Netzwerken ermöglichen, zu funktionieren. Außerdem teilte das Ministerium mit, dass Tether Unterstützung in der Untersuchung geleistet habe.
Sanktionen des US-Finanzministeriums
Parallel dazu gab das US-Finanzministerium über das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) bekannt, Xinbi als grenzüberschreitende kriminelle Organisation von Bedeutung einzustufen. Zudem verhängte das Amt Sanktionen gegen die beiden Unternehmen SafeW Technology in Singapur und Anwen Technology in Kambodscha mit der Behauptung, sie hätten Xinbi technische und finanzielle Unterstützung geleistet.
Laut dem Finanzministerium begann Xinbi, Händler- und Geldwäschenetzwerke ab etwa Juni 2025 auf die verschlüsselte Messenger-App von SafeW zu verlagern, während das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden mit zunehmender Intensität begann. Außerdem wird behauptet, Anwen habe XinbiPay entwickelt, auch bekannt als NewPay – eine Wallet- und Zahlungs-App für digitale Währungen, die der Markt genutzt habe.
Das Finanzministerium sagte, Xinbi habe seit etwa 2022 mehr als 24 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen und Bargeld verarbeitet, mit einem Schwerpunkt in Südostasien. Hinzugefügt wurde, dass die Plattform auch von nordkoreanischen Hackern sowie von mit der vom Prince Group sanktionierten Entitäten in Verbindung stehenden Gruppen genutzt worden sei.
Die Sanktionen umfassen das Einfrieren von Vermögenswerten und Interessen von Xinbi innerhalb der USA sowie ein umfassendes Verbot, dass US-Personen im Allgemeinen mit den gelisteten Einheiten Geschäfte machen.
Dieser Schritt erfolgt nach früheren britischen Sanktionen, die am 26. März gegen Xinbi verhängt worden waren, mit dem Ziel, den Zugang der Plattform zu Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen zu unterbinden. Im Rahmen dieser Sanktionen werden die damit verbundenen Vermögenswerte im Vereinigten Königreich eingefroren, und zudem wird der Zugang zu dortigen Geld-, Handels- und Reisemöglichkeiten unterbunden.
Für Plattformen und Nutzer verdeutlicht dieses Verfahren, wie Kommunikationskanäle und digitale Geldbörsen sich in zentralisierte Infrastruktur für Betrugs- und Geldwäschenetzwerke verwandeln können – und welche Risiken dadurch entstehen, einschließlich wachsender Compliance-Anforderungen und verstärkter regulatorischer Kontrolle der damit verbundenen Routen.
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