📰 Am 8. September startete Tether eine groß angelegte Sperrung bei einer Krypto-Kautionsplattform für Telegram. On-Chain-Analysen zeigen, dass 19 neue Kautionsplattform-Adressen mit insgesamt rund 43,437 Millionen US-Dollar eingefroren wurden; außerdem wurden 31 Händleradressen mit über 9 Millionen US-Dollar gesperrt.
🔥 Unter ihnen betrifft die Adresse mit dem höchsten eingefrorenen Einzelbetrag etwa 10,78 Millionen USDT. Diese Adresse ist seit dem 31. August aktiv; sie hat bislang rund 143 Millionen US-Dollar erhalten und 132 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Anschließend wurden auch die Adressen der nachgelagerten fünf Ebenen gemeinsam eingefroren.
👀 Eine weitere Haupt-Kautionsadresse weist Transaktionsflüsse von rund 920 Millionen US-Dollar auf; davon flossen etwa 205 Millionen US-Dollar an Händler, die mit der neuen Kautionsplattform verbunden sind, und 26,61 Millionen US-Dollar an Händler, die mit der „Doudou“-Kautionsplattform verbunden sind. Ganz ehrlich: Wenn die Mittelbeziehungen so weit verzweigt sind, können auch Geschäftspartner, die zuvor mit diesen Adressen gehandelt haben, leicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
💡 Solche Plattformen verlagern sich ständig. Nachdem die „Huiwang“-Kautionsplattform geschlossen wurde, verlagerte sich das Geschäft auf die „Doudou“-Kautionsplattform; nach der Rückabwicklung und Schließung der zugehörigen Geschäfte wechselten einige Händler erneut zur neuen Kautionsplattform. Die Auf- und Abflussbeträge der hinterlegten Mittel auf entsprechenden Plattformen im Jahr 2025 liegen bereits bei über 8,7 Milliarden USDT – das ist alles andere als klein.
⚠️ Die neue Kautionsplattform verwendet derzeit USDD. Zwar kann das Einfrieren bestimmte Vermögenswerte und Adressen blockieren, doch das zugehörige Geschäft wechselt die Plattform und läuft mit weiteren Stablecoins weiter; die On-Chain-Nachverfolgung dürfte deshalb wohl weitergehen.
🤔 Wenn deine Empfangsadresse jemals Transaktionen mit diesen Plattformadressen hatte: würdest du sofort den historischen Pfad der Gelder prüfen, oder wartest du auf Hinweise der Handelsplattform?
#Tether #USDT #链上安全 #反洗钱
🔥 Unter ihnen betrifft die Adresse mit dem höchsten eingefrorenen Einzelbetrag etwa 10,78 Millionen USDT. Diese Adresse ist seit dem 31. August aktiv; sie hat bislang rund 143 Millionen US-Dollar erhalten und 132 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Anschließend wurden auch die Adressen der nachgelagerten fünf Ebenen gemeinsam eingefroren.
👀 Eine weitere Haupt-Kautionsadresse weist Transaktionsflüsse von rund 920 Millionen US-Dollar auf; davon flossen etwa 205 Millionen US-Dollar an Händler, die mit der neuen Kautionsplattform verbunden sind, und 26,61 Millionen US-Dollar an Händler, die mit der „Doudou“-Kautionsplattform verbunden sind. Ganz ehrlich: Wenn die Mittelbeziehungen so weit verzweigt sind, können auch Geschäftspartner, die zuvor mit diesen Adressen gehandelt haben, leicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
💡 Solche Plattformen verlagern sich ständig. Nachdem die „Huiwang“-Kautionsplattform geschlossen wurde, verlagerte sich das Geschäft auf die „Doudou“-Kautionsplattform; nach der Rückabwicklung und Schließung der zugehörigen Geschäfte wechselten einige Händler erneut zur neuen Kautionsplattform. Die Auf- und Abflussbeträge der hinterlegten Mittel auf entsprechenden Plattformen im Jahr 2025 liegen bereits bei über 8,7 Milliarden USDT – das ist alles andere als klein.
⚠️ Die neue Kautionsplattform verwendet derzeit USDD. Zwar kann das Einfrieren bestimmte Vermögenswerte und Adressen blockieren, doch das zugehörige Geschäft wechselt die Plattform und läuft mit weiteren Stablecoins weiter; die On-Chain-Nachverfolgung dürfte deshalb wohl weitergehen.
🤔 Wenn deine Empfangsadresse jemals Transaktionen mit diesen Plattformadressen hatte: würdest du sofort den historischen Pfad der Gelder prüfen, oder wartest du auf Hinweise der Handelsplattform?
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