美国司法部诈骗园区打击专案组再度出手：面向东南亚电诈园区的 Telegram 非法担保平台 Xinbi Guarantee 已被查封，执法部门接管相关频道，并在 Tether 协助下单日冻结其网络及供应商关联的逾5200万美元加密资产。
该平台长期通过中文频道充当交易担保中介，提供定制虚假投资网站、赃款洗钱兑换，甚至牵扯招募与贩卖人口。法院扣押令涉及收款钱包约1200万美元，另有47个关联洗钱钱包被冻结；OFAC 同步将 Xinbi Guarantee 及两家关联实体列入 SDN 制裁名单。至此，该专案组冻结涉诈资金累计约9.38亿美元。
打击范围还在扩大：美方已赴马达加斯加协助端掉13个华人团伙运营的诈骗园区，抓获近400人，查扣3200余部设备。所谓“担保中介”并非避风港，链上追踪、稳定币发行方配合与跨境执法正在形成闭环。#加密诈骗 #反洗钱 #电诈园区
该平台长期通过中文频道充当交易担保中介，提供定制虚假投资网站、赃款洗钱兑换，甚至牵扯招募与贩卖人口。法院扣押令涉及收款钱包约1200万美元，另有47个关联洗钱钱包被冻结；OFAC 同步将 Xinbi Guarantee 及两家关联实体列入 SDN 制裁名单。至此，该专案组冻结涉诈资金累计约9.38亿美元。
打击范围还在扩大：美方已赴马达加斯加协助端掉13个华人团伙运营的诈骗园区，抓获近400人，查扣3200余部设备。所谓“担保中介”并非避风港，链上追踪、稳定币发行方配合与跨境执法正在形成闭环。#加密诈骗 #反洗钱 #电诈园区