Hindistan Mali Nachrichtendienst (FIU-IND) übermittelte eine Meldung über Unstimmigkeiten an 15 ausländische Krypto-Plattformen, darunter Weex, Bitunix und WhiteBIT, wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche. Gemäß den Regeln von März 2023 müssen Plattformen, die Kunden in Indien bedienen, sich bei der FIU-IND registrieren, ohne dass dafür eine physische Niederlassung erforderlich ist, und zudem die Kundenverifizierung sowie die Meldung verdächtiger Transaktionen sicherstellen. Während Nutzer dazu übergehen, um Kontrollen zu umgehen, ihre stabilen Krypto-Vermögenswerte in Geschenkkarten umzuwandeln, musste Binance zuvor eine Strafe von 18,82 crore Rupien für ähnliche Verstöße zahlen.
Laut einem Bericht von CoinDesk hat die indische Financial Intelligence Unit FIU-IND am Dienstag eine Unstimmigkeitsmeldung im Rahmen von Artikel 13 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche an 15 ausländische Krypto-Plattformen gesendet. Die FIU-IND stellte fest, dass kleine und mittelgroße Plattformen ihren Betrieb für Kunden in Indien aufnehmen, ohne sich bei der Behörde registrieren zu lassen.
Vorschriften für Krypto-Plattformen ab März 2023…
Indien hat im März 2023 Krypto-Plattformen oder Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten in den Geltungsbereich der Geldwäschepräventionsregeln aufgenommen, die für Banken gelten. Plattformen, die Kunden in Indien bedienen, müssen sich bei der FIU-IND registrieren – selbst dann, wenn sie im Land keinen physischen Sitz haben.
Plattformen müssen die Kunden registrierter Plattformen verifizieren, strikt Aufzeichnungen führen und verdächtige Aktivitäten der Regierung melden. Die FIU-IND warnte Nutzer in Indien außerdem vor Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Produkten und NFTs.
Stabile Krypto-Assets werden in Geschenkkarten umgewandelt..
Der letzte Schritt kam einige Tage nach einem Bericht von Economic Times darüber, dass einige indische Nutzer zunehmend stabile Krypto-Assets wie USDT an Plattformen in Schweden, Deutschland und Singapur verlagern. Diese Dienste wandeln Krypto-Assets in Geschenkkarten um.
Nutzer kaufen mit den betreffenden Karten Marktprodukte, Kraftstoff und Gold in Indien. Diese Methode führt dazu, dass das Geld außerhalb der Börsen in Indien verbleibt und nicht in die Kontrolle der indischen Behörden gelangt.
Bleiben Sie dran für neue Entwicklungen.
