🔴 Nebel MistTrack neuester Bericht: Tether hat 10 TRON-Adressen eingefroren, die mit der „Neuemünzen-Garantie (Xinbi Guarantee)“ zusammenhängen, insgesamt rund 39,27 Mio. USDT.
Dies ist der nächste große Schlag von Tether gegen illegale Garantiewerbungen auf Telegram, nachdem bereits Gelder im Zusammenhang mit der Hu i wang-Garantie und HSBC-bezogenen Mitteln eingefroren wurden. Laut der Analyse von TRM Labs ging die Xinbi Guarantee etwa 2022 auf Telegram online. Sie wurde als einer der größten illegalen Krypto-Marktplätze in Südostasien geführt und hat kumuliert Transaktionen im Wert von rund 24,2 Mrd. US-Dollar abgewickelt.
Garantiegeschäfte sollten eigentlich die Kosten für Vertrauen senken, wurden jedoch von illegalen Plattformen als Geldwäsche- und Geldtransfer-Kanal missbraucht. Die erneute Sperrung macht wieder deutlich: Für OTC-Transaktionen unbedingt eine regelkonforme Plattform wählen, den grauen Garantiesegmenten auf Telegram fernbleiben. Wenn Gelder eingefroren werden oder Betrug passieren, ist die Rückholung äußerst schwierig. Die On-Chain-Ermittlungen werden beschleunigt – Compliance ist der einzige Ausweg.
#USDT #区块链监管 #Geldwäscheprävention
Dies ist der nächste große Schlag von Tether gegen illegale Garantiewerbungen auf Telegram, nachdem bereits Gelder im Zusammenhang mit der Hu i wang-Garantie und HSBC-bezogenen Mitteln eingefroren wurden. Laut der Analyse von TRM Labs ging die Xinbi Guarantee etwa 2022 auf Telegram online. Sie wurde als einer der größten illegalen Krypto-Marktplätze in Südostasien geführt und hat kumuliert Transaktionen im Wert von rund 24,2 Mrd. US-Dollar abgewickelt.
Garantiegeschäfte sollten eigentlich die Kosten für Vertrauen senken, wurden jedoch von illegalen Plattformen als Geldwäsche- und Geldtransfer-Kanal missbraucht. Die erneute Sperrung macht wieder deutlich: Für OTC-Transaktionen unbedingt eine regelkonforme Plattform wählen, den grauen Garantiesegmenten auf Telegram fernbleiben. Wenn Gelder eingefroren werden oder Betrug passieren, ist die Rückholung äußerst schwierig. Die On-Chain-Ermittlungen werden beschleunigt – Compliance ist der einzige Ausweg.
#USDT #区块链监管 #Geldwäscheprävention