Der mutmaßliche Kopf dieses Netzwerks, ein 22-jähriger singapurischer Staatsbürger namens Malone Lam, erschien vor einem Bundesgericht in Washington, D.C., im Rahmen einer Anhörung, um seine Schuldvereinbarung für einen der größten Kryptodiebstähle in der Geschichte der USA zu formalisieren. Die Diebesbande überzeugte das Opfer, eine Remote-Desktop-Software zu installieren und Sicherheitscodes zu übermitteln, wodurch sie mehr als 4.100 #Bitcoin stahlen – entsprechend mehr als 310 Millionen US-Dollar.
Die gestohlenen Gelder wurden über Kryptonetzwerke gewaschen, die mit Knotenpunkten in Datenschutzdiensten wie Monero und nicht regulierten Börsen verbunden waren. Lam verwendete einen Teil der Gewinne, um Luxuspartys in Los Angeles zu finanzieren: Er gab innerhalb weniger Wochen Millionen aus, mietete Villen und kaufte mehr als 30 hochwertige Fahrzeuge.
Die gestohlenen Gelder wurden über Kryptonetzwerke gewaschen, die mit Knotenpunkten in Datenschutzdiensten wie Monero und nicht regulierten Börsen verbunden waren. Lam verwendete einen Teil der Gewinne, um Luxuspartys in Los Angeles zu finanzieren: Er gab innerhalb weniger Wochen Millionen aus, mietete Villen und kaufte mehr als 30 hochwertige Fahrzeuge.
