Die australische Finanznachrichten-Behörde AUSTRAC hat bekannt gegeben, dass sie ihre Prüfungen bei Zahlungsdienstleistern mit hohem Risiko verstärkt hat und im vergangenen Jahr 45 Registrierungen für Unternehmen, die in den Bereichen Krypto-Assets und Geldtransfers tätig sind, storniert, ausgesetzt oder die Verlängerung abgelehnt hat.
Die Behörde erklärte, die Maßnahmen hätten sich gegen Anbieter gerichtet, die nicht aktiv waren oder finanziell in Schwierigkeiten steckten oder nicht über die erforderliche betriebliche Leistungsfähigkeit verfügten. Zudem betrafen sie Fälle, in denen wesentliche Änderungen nicht gemeldet wurden, oder in denen unzutreffende Registrierungen vorgelegt wurden, oder die auf ein hohes Risiko in Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuteten.
Der CEO von AUSTRAC, Brendan Thomas, erklärte, dass Unternehmen, deren Registrierung widerrufen wurde, ihre Tätigkeit nicht mehr fortsetzen können. Er fügte hinzu, dass Personen, die mit einigen dieser Unternehmen in Verbindung stehen, an Strafverfolgungsbehörden oder regulatorische Partner innerhalb Australiens und außerhalb davon überstellt worden seien.
Die Behörde lenkte den Fokus auf das Unternehmen BA Digital Ventures, das unter dem Namen GetCoins gehandelt hatte. Dabei wies sie darauf hin, dass seine Registrierung für virtuelle Vermögenswerte im Juni nach Beschwerden von Kunden aufgehoben worden sei. AUSTRAC erklärte zudem, die Plattform sei offenbar für organisierte Anlagebetrügereien in Kryptowährungen missbraucht worden; die Aufhebung der Registrierung in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum zur Bekämpfung von Betrug habe dazu beigetragen, diese Aktivitäten zu unterbinden.
Die Behörde gab jedoch keine Namen aller 45 Unternehmen bekannt und machte auch keine Angaben dazu, wie viele Krypto-Unternehmen es im Verhältnis zu Unternehmen für Überweisungen gebe. Allerdings zeigte das öffentliche Register der ihr unterstehenden Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte aktuelle Maßnahmen gegen GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange und Coinsec Australia.
Außerdem wies AUSTRAC darauf hin, dass sie auch eine Untersuchung gegen Western Union eröffnet habe – zusätzlich zur Aussetzung des Netzwerkbetriebs der Geldautomaten von Cryptolink.
Diese Schritte spiegeln eine zunehmende behördliche Verschärfung in Australien wider. Das erhöht das regulatorische Risiko für Überweisungs- und Krypto-Zahlungsunternehmen, die die Anforderungen an Registrierung und Compliance nicht erfüllen. Zudem wird ihr Fortbestand auf dem Markt stärker davon abhängig, dass sie ihre Betriebsbereitschaft und die Einhaltung von Offenlegungspflichten nachweisen können.