In letzter Zeit sind auf der Börse extrem viele ausländische Konten (China, Kambodscha, Laos...) im P2P in beide Richtungen aktiv (Kaufen & Verkaufen), aber bei der Zahlung wird ein Bankkonto verwendet, das auf den Namen von Personen mit vietnamesischem Namen läuft (z. B. zeigt das Profil einen Namen, aber die Empfängerdaten sind ein anderer Name).

Die extrem großen Risiken bei einer Transaktion:

Risiko, mit „schmutzigem“ Geld/ Geldwäsche in Verbindung zu geraten: Ihr Bankkonto kann sehr leicht gesperrt oder eingefroren werden, im Rahmen von Ermittlungen wegen Verknüpfungen.

Börse lehnt den Schutz ab: Wenn Sie vorsätzlich Geld von einem Konto ohne Namen-Inhaber transferieren/empfangen, übernehmen Binance oder andere CEX-Börsen keine Verantwortung für die Unterstützung bei einem Streitfall (appeal), da Sie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben.

Die entscheidenden Regeln:

1. Prüfen Sie immer sehr genau, ob der Name auf dem Bankkonto zu 100% mit dem Namen des Kontos der Börse übereinstimmt.

2. Zuwiderhandeln Sie auf keinen Fall mit Hinweisen wie: "Überweisen auf STK von Verwandten/Frau/Ehemann".

3. Wenn der Name nicht übereinstimmt → Auftrag sofort stornieren oder die Börse umgehend einschalten.

Leute, handelt vorsichtig. Glaubt nicht, dass es „nur für eine Minute“ geht – es kann sofort dazu führen, dass auch euer Bankkonto „eingefroren“ wird!