Die chilenische Krypto-Handelsplattform Orionx, unterstützt vom Emittenten des Stablecoins USDt Tether, hat bekannt gegeben, dass sie nach der Entdeckung eines schwerwiegenden Problems im Zusammenhang mit der Verwahrung von Kundengeldern mit den Schritten zur dauerhaften Schließung begonnen hat.
Die Entscheidung folgte einer forensischen Prüfung, die ergab, dass mehr als 7 Millionen Dollar an verwahrten Vermögenswerten in Wallets transferiert wurden, die nicht vom Unternehmen verwaltet werden. Orionx erklärte in einer am Donnerstag auf X veröffentlichten Mitteilung, dass ihre derzeitige Priorität darin bestehe, so viele Kundengelder wie möglich zurückzuführen, während Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt seien.
Dieser Schritt kommt nur 15 Monate, nachdem Tether die A-Runden-Finanzierung für Orionx angeführt hat, wodurch ihr Vorhaben unterstrichen wird, die Nutzung digitaler Vermögenswerte in Lateinamerika auszubauen.
Was hat die Prüfung aufgedeckt?
Laut der Unternehmensangabe gab es keine Übereinstimmung zwischen den in den Orionx-Systemen erfassten Salden und den tatsächlich in den Verwahrportfolios vorhandenen Vermögenswerten. Die externe Prüfung, die interne Aufzeichnungen mit verifizierbaren Daten on-chain verglich, zeigte, dass die Lücke Vermögenswerte betraf, die mit Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP und Polygon (POL) verknüpft waren.
Orionx erklärte nicht, wann die Überweisungen erfolgt waren, die 7 Millionen US-Dollar überstiegen, und machte auch keine Angaben dazu, wie der Fehler ursprünglich entdeckt wurde. Das Unternehmen sagte jedoch, es habe 2025 eine Überprüfung seiner Abläufe im Einklang mit dem chilenischen Fintech-Gesetz durchgeführt und dafür Finanzspezialisten in diesem Prozess hinzugezogen.
Ablauf der Ereignisse vor der Schließung
Laut den Angaben aus einer von dem Unternehmen eingereichten Strafanzeige stellte der COO Thomas Mac Millan am 27. August eine erhebliche Diskrepanz zwischen den erfassten Salden und den tatsächlich gehaltenen Vermögenswerten fest. Anschließend begann das Unternehmen eine interne Überprüfung, und danach beauftragte es eine externe forensische Prüfung.
Die Anzeige weist laut dem Bericht darauf hin, dass die Vermögenswerte zwischen 2018 und 2021 aus den Orionx-Wallets abgezogen wurden, einschließlich Überweisungen auf Konten anderer Krypto-Plattformen.
Vorwürfe gegen ehemalige Gründer
Orionx erklärte, es habe eine Strafanzeige gegen die ehemaligen Gründer Roberto Zibert und Joaquín Díaz eingereicht, denen angeblich der Zugriff auf die Verwahrsysteme des Unternehmens möglich gewesen sei.
Laut dem Bericht umfasst die Anzeige, dass ein mit Díaz verbundener Account über 14 Überweisungen mehr als 1,5 Millionen US-Dollar erhielt, während ein anderes Wallet 187 Ether und mehr als 4,1 Millionen USDT sowie 200.000 USDC erhielt.
Zibert und Díaz wiesen ihrerseits jedes Fehlverhalten zurück und erklärten, sie hätten niemals etwas getan, das den Interessen der Kunden geschadet hätte. Der Grund für die Vermögenslücke sei nach wie vor unklar.
Worauf sollten Nutzer achten?
Diese Angelegenheit macht die Bedeutung von Transparenz bei der Verwahrung deutlich – insbesondere die klare Trennung zwischen den erfassten Salden und den tatsächlichen Vermögenswerten sowie die Notwendigkeit, sich auf nachvollziehbare Prüfmechanismen on-chain zu verlassen. Außerdem erinnert sie Nutzer daran, dass eine von einer großen Institution unterstützte Plattform die Risiken der Verwahrung oder die Möglichkeit des Auftretens von Lücken bei den Vermögenswerten nicht ausschließt, falls die interne Kontrolle nachlässt.