Binance wird die USA verlassen, Milliardenstrafen zahlen und einen Aufseher für fünf Jahre ernennen, um die Vorwürfe beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), den Behörden zur Sanktionskontrolle und Geldwäsche, zu klären Dies geht aus am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilungen des US-Finanzministeriums hervor.

Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird die Börse 3,4 Milliarden US-Dollar an FinCEN und 968 Millionen US-Dollar an OFAC zahlen. Beide Behörden warfen Binance vor, gegen das Bankgeheimnisgesetz und Sanktionsprogramme verstoßen zu haben. Binance hatte bereits angekündigt, 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Einziehungen an das US-Justizministerium zu zahlen, um Vorwürfe wegen Verstößen gegen Sanktionsgesetze und der Nichteinhaltung eines angemessenen Know-Your-Customer-Programms zu klären.

Darüber hinaus wird Binance im Rahmen seiner Vereinbarung mit FinCEN einen „vollständigen Ausstieg“ aus den USA durchführen und für fünf Jahre einen Vorgesetzten ernennen, der das Sanktions-Compliance-Programm der Börse überwachen wird. Das US-Finanzministerium wird während dieser Zeit Zugriff auf die Aufzeichnungen und Systeme von Binance haben.

Ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums sagte Reportern, dass die Aktion am Dienstag der größte Deal in der Geschichte des Ministeriums sei.

„Ich möchte sicherstellen, dass die Menschen wirklich verstehen, wie beispiellos dieses Versehen ist“, sagte der Beamte. „Wir werden nicht nur ungeheuerliches Verhalten verfolgen … sondern wir werden Binance auch vollständig aus den USA entfernen.“

Der Beamte stellte klar, dass die separate Börse namens Binance.US, der Betriebsname von BAM Trading Services, einer US-Tochtergesellschaft von Binance, ein registriertes Gelddienstleistungsunternehmen ist und daher vom Ausstieg von Binance nicht betroffen ist.

Binance erlaubte Personen, die mit der Hamas, dem Islamischen Staat im Irak und Syrien, Menschen in Nordkorea und anderen sanktionierten Gerichtsbarkeiten, Geldwäschern und böswilligen Cybersicherheitsakteuren in Verbindung stehen, die Nutzung seiner Plattform, so die Behörden.

„Durch die Nichteinhaltung der AML- und Sanktionsverpflichtungen hat Binance einer Vielzahl illegaler Akteure ermöglicht, ungehindert Transaktionen auf der Plattform durchzuführen“, heißt es in der Pressemitteilung.