Viele teilen hohe Beträge in zehn kleine Summen auf und meinen, ein kleinerer Betrag pro Zahlung sei sicherer. Tatsächlich wird aus einer Transaktion dadurch eine zehnfache Exposition. Ob das Geld sauber ist oder nicht, steht in dem Moment fest, in dem der Zahler die Überweisung auslöst; eine kleinere Summe ändert nichts an der Herkunft. Jede weitere Teilung bedeutet, dass man mit einem weiteren Geschäftspartner zu tun hat und den Identitätsprüfungs- und Überweisungsprozess noch einmal durchläuft. Wenn immer mehr Personen Geld ein- und auszahlen, wirkt das aus Sicht der Bank eher auffällig. Das eigentliche Problem, das man mit Aufsplitten nicht löst, ist das Gegenparteirisiko; stattdessen verteilt man das Vertrauen, das eigentlich auf einen Händler hätte konzentriert sein sollen, auf zehn unbekannte Parteien. Meiner Ansicht nach sollte man zuerst den Bedarf genau durchrechnen: Wenn es in einer Zahlung erledigt werden kann, dann nicht in zwei aufteilen. Gespart werden unnötige Arbeitsschritte und Kontaktpunkte. Danach strikt nach Standards handeln: nur Händler wählen, die lange online sind, stabile Transaktionshistorien haben, Ein- und Auszahlungen unter echtem Namen anbieten, klare Abläufe haben und in die Plattformabsicherung eingebunden sind. Im Vergleich zu diesen harten Kriterien sind ein paar Cent Preisunterschied wirklich nicht wert, dafür ein Risiko einzugehen. Weniger Herumprobieren bedeutet nicht, Angst vor Aufwand zu haben, sondern das Risikomanagement schon bei der Auswahl des Verkäufers vorzuziehen. Das ist viel nützlicher als das Aufsplitten von Aufträgen.

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