Der australische Finanzregulierer zur Bekämpfung von Kriminalität hat eine Untersuchung gegen The Western Union Company und deren australische Tochtergesellschaft eingeleitet, nachdem Bedenken hinsichtlich der Steuerung von Hochrisiko-Zahlungskanälen aufkamen.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) teilte am Dienstag mit, dass es eine Untersuchung gegen Western Union Financial Services Australia Pty Ltd sowie deren Muttergesellschaft durchführt. Die verbundenen Strukturen des Geldtransferanbieters sind nicht in die Untersuchung einbezogen.
AUSTRAC erklärte, dass die Untersuchung mit „ernsthaften Bedenken“ darüber zusammenhängt, dass Western Union kein angemessenes Risikomanagement in Bezug auf die Nutzung ihrer Kanäle zu kriminellen Zwecken gewährleistet hat.
Im Rahmen der Untersuchung wird das Programm von Western Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geprüft, einschließlich seiner Wirksamkeit bei der Identifizierung, Bewertung und Minderung der entsprechenden Risiken.
AUSTRAC wird auch das Programm zur Überwachung von Transaktionen des Unternehmens prüfen, einschließlich seiner Fähigkeit, bekannte Geldwäsche-Schemata zu erkennen, insbesondere solche im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung von Kindern und der Finanzierung des Terrorismus.
Der Regulierer wird das System der Unternehmensführung bewerten, einschließlich der Rolle des globalen Hauptsitzes von Western Union bei Entscheidungen, die die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die australische Niederlassung beeinflussen.