Laut der BBC wurde ein 532-köpfiger WhatsApp-Gruppenchat namens „Traders of Greater Europe“ dazu genutzt, Bargeld-Überweisungen über Grenzen hinweg zu arrangieren. Dabei wurden hunderte Millionen Euro bewegt, ohne eine Papierspur zu hinterlassen, und so organisierte Kriminalität und Extremismus finanziert. Das Investigativnetzwerk des Europäischen Rundfunkverbands (EBU) erklärte, dass eine Überweisung von Brüssel an islamistische Staatsmilitante in Syrien gegangen sei, während andere Belege auf ähnliche Bargeldsysteme hinwiesen, die für Menschenhandel und Drogenschmuggel eingesetzt würden.

Der Gruppenchat enthielt mehr als 82.000 Nachrichten, die zwischen Ende Februar und Dezember 2022 verschickt worden waren, und wurde erstmals von dem belgischen Ermittlungsrichter Vincent Guerra aufgedeckt. Belgische Polizei fand Belege dafür, dass die Angeklagten Geld an den IS geschickt hatten, um die Ehefrauen von Militanten dabei zu unterstützen, Flucht aus Haftlagern in Syrien zu ermöglichen. Als sie Abu Adam festnahmen, den Leiter des Brüsseler Netzwerks, fanden sie den Chat auf seinem Telefon. Der Datensatz enthielt außerdem 6.000 Fotos von 5-Euro-Scheinen und 6.000 Fotos von Ausweiskarten, was Guerra zufolge auf mindestens 12.000 Transaktionen hindeutete.

Die Untersuchung sagte, dass das Hawala-System, das es ermöglicht, Geld über vertrauenswürdige Vermittler ohne elektronischen Nachweis zu verlagern, für Überweisungen über 5.000 € genutzt wurde und oft noch viel größere Summen betraf. Es hieß, Hawala sei in vielen Ländern illegal, darunter in den meisten EU-Staaten, in Großbritannien jedoch legal, wenn die Vermittler beim HMRC registriert sind. Die österreichische Polizei und Europol hätten außerdem kürzlich ein weiteres Schleusernetzwerk zerschlagen, das über Hawala finanziert wurde; Beamte sagten, dieses habe in einem Zeitraum von 18 Monaten etwa 100.000 Menschen nach Europa gebracht.