🏛️ Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung hinter der Schließung von Trumps Konten bei Capital One

Ein Bankdokument hat gezeigt, dass das AML-Team (Anti-Geldwäsche) der Bank Capital One die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit insgesamt 300 Konten überprüft hat. Die Prüfung dauerte mehrere Monate und endete mit der Schließung dieser Konten. Dabei wurde bestätigt, dass die Entscheidung auf Kriterien zur Geldwäschebekämpfung gestützt war und nicht auf politische Motive.

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📊 Wirkung: 📊 mittel
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📰 Quelle: fortune.com