BlockBeats-Meldung vom 27. August: Laut einem Bericht der „The Paper“ hat die Shanghaier Polizeibehörde heute eine Pressekonferenz abgehalten. Seit diesem Jahr hat die Polizei in Shanghai mehrere Fälle von illegalem Handel und Geldwäsche aufgedeckt, die virtuelle Kryptowährungen als Medium nutzten. Dabei wurden über 70 Tatverdächtige festgenommen, wobei das beteiligte Vermögen über 200 Milliarden Yuan liegt.

Im Januar 2026 entdeckte die Strafverfolgungs- und Ermittlungsabteilung der Shanghaier Polizei im Rahmen von Netzaufsichtsmaßnahmen, dass jemand auf einer Online-Plattform Devisenwechselgeschäfte bewirbt. Nach einer umfassenden Analyse kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass der Verdacht auf Wirtschaftsdelikte besteht, und leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach den Ermittlungen: Seit August 2024 handelten die Tatverdächtigen Liu, Xu, Gao, Wang u. a., um sich unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen. Ohne Genehmigung durch zuständige staatliche Behörden nutzten sie virtuelle Kryptowährungen als Abrechnungsmedium, um online und offline Kunden mit Bedarf an Devisenumtausch zu gewinnen. Durch Abgleich und Weiterleitung von virtuellen Währungen sowie Geldern innerhalb und außerhalb des Landes führten sie illegal die Umrechnung von Renminbi in Fremdwährung und umgekehrt durch und erhoben dabei anteilig Servicegebühren.