Die rechtlichen Mauern ziehen sich für den ehemaligen Saitama-CEO Manpreet Kohli zusammen. Ein Gericht im Vereinigten Königreich hat offiziell den Weg für seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten freigemacht, wo er mit schweren Bundesanklagen konfrontiert ist, weil er angeblich einen Krypto-Betrug in Höhe von 20 Millionen US-Dollar sowie ein Marktmanipulationsschema orchestriert haben soll.
Am 19. August wies der Bezirksrichter des UK, Samuel Goozee, Kohli’s letzte rechtliche Berufungen zurück und ließ seine Überstellung in die US-Gewahrsamhaft letztlich nur noch von einer routinemäßigen Genehmigung durch britische Regierungsminister abhängig.
📉 Im Inneren von „Operation Token Mirrors“
Die Vorwürfe gehen auf eine massive, beispiellose Razzia zurück, die vom FBI und dem Justizministerium (DOJ) geleitet wurde. Bundesbehörden gingen sogar so weit, dass sie ihren eigenen digitalen Token entwickelten, um in illegale Wash-Trading-Netzwerke einzudringen, sie zu verfolgen und sie festzunehmen, die weltweit operierten.
Laut der US-Anklageschrift sagten Kohli und über 10 Mitverschwörer den Privatanlegern, sie würden Saitama-Tokens halten, um den Marktwert zu schützen. In Wahrheit sollen Führungskräfte angeblich mit institutionellen Market Makern – darunter Gotbit und ZM Quant – kolludiert haben, um massenhaft auftretende Handelsvolumina programmgesteuert vorzutäuschen. Während Privatanleger Geld in einen künstlich aufgeblähten Markt fließen ließen, entluden Insider still und leise ihre persönlichen Bestände und kassierten schätzungsweise 20 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen.
🏛️ Gescheiterte Berufungen und die nächsten Schritte
Das juristische Team von Kohli wehrte sich vehement gegen die Auslieferung und argumentierte, dass US-Bundesgefängnisse nicht über die geeignete Infrastruktur verfügen, um seine akuten Risiken für die psychische Gesundheit zu bewältigen. Das britische Gericht entschied jedoch, dass US-Behörden über ausreichende Schutzmaßnahmen und medizinische Versorgung während des Transports verfügen.
Dies folgt auf einen separaten Rückschlag bereits in diesem Monat: Ein Bundesrichter in Boston wies den Antrag von Kohli zurück, seine Anklage wegen Drahtbetrugs abzuweisen. Die Verteidigung versuchte zu argumentieren, dass der Saitama-Token rechtlich keine Wertpapier-Qualifikation erfülle – ein Argument, das das US-Gericht klar zurückwies.
⚖️ Die Folgen
Die Durchsuchungen zeigen bereits Wirkung. Das Market-Making-Unternehmen Gotbit hat kürzlich seine Rolle bei der systematischen Manipulation von Token-Volumina eingeräumt. Das führte zu einer Einziehungsanordnung in Höhe von 23 Millionen US-Dollar und zu einer achtmonatigen Haftstrafe für seinen Gründer.
Kohli befindet sich derzeit gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 £ (272.420 $) in London, während er seine verbleibenden Optionen für eine Berufung vor dem High Court prüft, bevor die britische Regierung seine Überstellung finalisiert, um sich einem US-Bundesrichter zu stellen.