يواجه رجل أعمال في لاس فيغاس حكماً قد يصل إلى 280 عاماً في السجن، بعد إدانته من هيئة محلفين اتحادية بإدارة مخطط Ponzi في قطاع الكريبتو جمع 24 مليون دولار وأوقع ضحاياه في خسائر شملت ما لا يقل عن 400 مستثمر.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن Brent Kovar أُدين يوم الاثنين بعد محاكمة استمرت تسعة أيام، وذلك في 11 تهمة احتيال إلكتروني، وتهمتين بالاحتيال البريدي، وتهمتين بغسل الأموال.

كيف عمل المخطط؟

كان كوفار يملك شركة Profit Connect منذ أواخر 2017 وحتى يوليو 2021. وادعت الشركة أنها تستخدم برمجيات ذكاء اصطناعي على حاسوب فائق لتعدين العملات الرقمية والتحقق من معاملات كريبتو أخرى.

كما قدّم كوفار الشركة على أنها مربحة، ووعد بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30%، إلى جانب ضمان استرداد كامل للأموال بنسبة 100%. وذهب أبعد من ذلك عندما زعم أن الشركة تحتفظ باحتياطيات من الكريبتو تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

لكن الادعاء قال إن الشركة لم تكن مربحة، ولم تكن تمتلك تلك الاحتياطيات، كما لم يكن لديها أي وسيلة مشروعة لتسديد العوائد الموعودة أو تنفيذ ضمان استرداد الأموال.

أين ذهبت أموال المستثمرين؟

بحسب المدعين، استخدم كوفار أموال المستثمرين في تشغيل Profit Connect، وشراء هدايا للموظفين، وشراء منزل لنفسه، وسداد مستثمرين سابقين، مع تقديم هذه المدفوعات على أنها عائدات ناتجة عن أنشطة كريبتو.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 30 نوفمبر، فيما يمثل رقم 280 عاماً الحد الأقصى القانوني المجمّع للتهم، بينما سيحدد القاضي الفيدرالي العقوبة النهائية.

ما الذي يجب أن ينتبه إليه المستثمرون؟

تعكس هذه القضية رسالة واضحة حول تشدد إنفاذ القانون تجاه مخططات الاحتيال التي تعتمد على وعود بعوائد ثابتة أو ضمانات مبالغ فيها. وفي أسواق الكريبتو، غالباً ما تكون الوعود بعائد مرتفع ومضمون مؤشراً يستدعي الحذر الشديد والتحقق من مصدر الأرباح وآلية تحقيقها قبل ضخ أي أموال.

#قانون #احتيال