Kraken hat gerade eine Menge Konten eingefroren, nachdem sie von einer HTX-verknüpften Wallet mit 12k Mikro-Überweisungen bombardiert wurden 💀
Klassisches Geldwäsche-Spielbuch: mit winzigen Beträgen spammen, um zu testen, welche Konten aktiv sind, und dann mit dem echten, schmutzigen Geld nachlegen. Compliance-Teams haben das früh erkannt.
Wenn dein Konto gesperrt wurde und du nichts Verdächtiges gemacht hast, bist du wahrscheinlich nur Kollateralschaden. Krakens KYC-Bots sind bei allem, was mit diesen Überweisungen in Berührung kam, völlig durchgedreht.
Pro-Tipp: Wenn du zufällige 0,01-$-Einzahlungen siehst, um die du nicht gebeten hast, melde das sofort. Das ist kein Gratisgeld, das ist ein Warnsignal 🚩
Krypto-Börsen sind inzwischen Banken, ob wir es mögen oder nicht. Gleiche Regeln, gleiche Paranoia, dieselbe „erst einfrieren, später Fragen stellen“-Energie.
Klassisches Geldwäsche-Spielbuch: mit winzigen Beträgen spammen, um zu testen, welche Konten aktiv sind, und dann mit dem echten, schmutzigen Geld nachlegen. Compliance-Teams haben das früh erkannt.
Wenn dein Konto gesperrt wurde und du nichts Verdächtiges gemacht hast, bist du wahrscheinlich nur Kollateralschaden. Krakens KYC-Bots sind bei allem, was mit diesen Überweisungen in Berührung kam, völlig durchgedreht.
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