🚨 Ab dem 1.12.2026 nimmt der Krypto-Dienst offiziell ins Visier der Geldwäschebekämpfung
Die Nationalversammlung hat gerade das Gesetz zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche (Änderung) verabschiedet und Krypto-Vermögensdienstleistungen in den Kreis der berichtspflichtigen und streng zu überwachenden Tätigkeiten aufgenommen. Das Gesetz tritt am 01/12/2026 in Kraft.
Nicht nur große Transaktionen werden unter die Lupe genommen: Auch das Zerteilen von Geld oder die Nutzung anonymer Wallets kann ein „Klingeln anstoßen“. Die staatliche Bank Vietnams wird 15 auffällige Anzeichen engmaschig verfolgen und sie in 5 Gruppen zusammenfassen:
1. Dubiose Transaktionen
- Geld wird in kleine Beträge aufgeteilt, um die Meldepflichten zu umgehen; neue Konten mit blitzartigen Ein- und Auszahlungen oder lange Zeit inaktive Konten, die plötzlich große Transaktionen durchführen.
- Große Verluste, hohe Gebühren nur, um Geld schnell zu überweisen.
2. Raffinierte Weiterleitung:
- Mehrere Wallets bündeln Geld in eine Wallet oder verteilen es von einer Wallet auf viele Wallets.
- Nutzung anonymer Coins, Coin-Mixing-Dienste (Mixer). - Überweisung in ein Land auf der FATF-Schwarzenliste.
3. Verschleierung der Identität:
Verweigerung/Verzögerung von KYC, Nutzung gefälschter Ausweise, VPN/Fake-IP, mehrere Konten mit derselben IP/demselben Gerät oder ein ständiges Wechseln der Informationen.
4. Verbindungen zur Unterwelt:
- Transaktionen mit Wallets, die zuvor mit Darkweb, Betrug, Erpressung oder Glücksspiel in Verbindung standen.
- Geld aus betrügerischen ICOs, Schneeballsystemen oder nicht lizenzierten Börsen.
5. Einschaltung anderer Personen als Strohmann:
Personen, die über nur sehr begrenztes Wissen über Krypto verfügen, aber große Transaktionen tätigen, oder die stets den Anweisungen anderer folgen.
Was müssen Börsen und Nutzer tun?
- Die Börsen müssen ihr Monitoring aufrüsten (IP, Cross-Chain, Wallet-Historie …) und strengere KYC-Anforderungen stellen.
- Nutzer müssen die Herkunft der Gelder transparent machen und bereit sein, zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Diese Regelung soll den Markt bereinigen, Investoren schützen und internationale Standards erfüllen (FATF). Der Krypto-Markt wird transparenter und professioneller.
Was hältst du von dieser neuen Regelung, AE?
$ADA $SAND
Die Nationalversammlung hat gerade das Gesetz zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche (Änderung) verabschiedet und Krypto-Vermögensdienstleistungen in den Kreis der berichtspflichtigen und streng zu überwachenden Tätigkeiten aufgenommen. Das Gesetz tritt am 01/12/2026 in Kraft.
Nicht nur große Transaktionen werden unter die Lupe genommen: Auch das Zerteilen von Geld oder die Nutzung anonymer Wallets kann ein „Klingeln anstoßen“. Die staatliche Bank Vietnams wird 15 auffällige Anzeichen engmaschig verfolgen und sie in 5 Gruppen zusammenfassen:
1. Dubiose Transaktionen
- Geld wird in kleine Beträge aufgeteilt, um die Meldepflichten zu umgehen; neue Konten mit blitzartigen Ein- und Auszahlungen oder lange Zeit inaktive Konten, die plötzlich große Transaktionen durchführen.
- Große Verluste, hohe Gebühren nur, um Geld schnell zu überweisen.
2. Raffinierte Weiterleitung:
- Mehrere Wallets bündeln Geld in eine Wallet oder verteilen es von einer Wallet auf viele Wallets.
- Nutzung anonymer Coins, Coin-Mixing-Dienste (Mixer). - Überweisung in ein Land auf der FATF-Schwarzenliste.
3. Verschleierung der Identität:
Verweigerung/Verzögerung von KYC, Nutzung gefälschter Ausweise, VPN/Fake-IP, mehrere Konten mit derselben IP/demselben Gerät oder ein ständiges Wechseln der Informationen.
4. Verbindungen zur Unterwelt:
- Transaktionen mit Wallets, die zuvor mit Darkweb, Betrug, Erpressung oder Glücksspiel in Verbindung standen.
- Geld aus betrügerischen ICOs, Schneeballsystemen oder nicht lizenzierten Börsen.
5. Einschaltung anderer Personen als Strohmann:
Personen, die über nur sehr begrenztes Wissen über Krypto verfügen, aber große Transaktionen tätigen, oder die stets den Anweisungen anderer folgen.
Was müssen Börsen und Nutzer tun?
- Die Börsen müssen ihr Monitoring aufrüsten (IP, Cross-Chain, Wallet-Historie …) und strengere KYC-Anforderungen stellen.
- Nutzer müssen die Herkunft der Gelder transparent machen und bereit sein, zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Diese Regelung soll den Markt bereinigen, Investoren schützen und internationale Standards erfüllen (FATF). Der Krypto-Markt wird transparenter und professioneller.
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