Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte in einem X-Thread, er habe 667.000 US-Dollar, die bei zwei gewalttätigen Krypto-Raubüberfällen in Frankreich gestohlen worden waren, auf Wallets zurückverfolgt, die mit M1llionz verknüpft sind, auch bekannt als RichMilly666.
Am 17. April sollen fünf Angreifer im Rahmen eines Einbruchs in einem Haus in Frankreich Krypto im Wert von 7,2 BTC, also 557.000 US-Dollar, gestohlen haben. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. ZachXBT verfolgte den Großteil der BTC zu Chainflip, wo Vermögenswerte in ETH umgewandelt wurden. 317.000 US-Dollar wurden anschließend über drei KuCoin-Einzahlungsadressen weitergeleitet. Ein weiterer Teil wurde über Sofortumtauschbörsen und Wagyu in Monero umgewandelt.
Am 20. April wurde ein weiteres Opfer gefesselt und bedroht, bevor es 110.000 US-Dollar in Krypto aushändigte. ZachXBT verfolgte 46 ETH im Wert von 107.000 US-Dollar zu einer KuCoin-Einzahlungsadresse. Die Mittel aus beiden Raubüberfällen erreichten später dieselbe Ethereum-Konsolidierungsadresse.
Laut ZachXBT wurden 108.000 US-Dollar anschließend an eine weitere Adresse transferiert und in USDT umgetauscht. Nachdem er die Aktivitäten bei Tether und den Strafverfolgungsbehörden gemeldet hatte, fror Tether am 24. April 93.507 USDT ein.
ZachXBT verknüpfte Wallets mit M1llionz anhand von Telegram-Posts, in denen Exodus-Wallet-Adressen und Transaktionen gezeigt wurden. Er sagte, die in diesen Posts gezeigten Wallets hätten 84.000 US-Dollar direkt aus den beiden Fällen erhalten. Posts vom März sowie vom 8. und 11. Juni lieferten zusätzliche Wallet-Links zu den Geldern, die er aus den Raubüberfällen zurückverfolgt hatte.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
Am 17. April sollen fünf Angreifer im Rahmen eines Einbruchs in einem Haus in Frankreich Krypto im Wert von 7,2 BTC, also 557.000 US-Dollar, gestohlen haben. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. ZachXBT verfolgte den Großteil der BTC zu Chainflip, wo Vermögenswerte in ETH umgewandelt wurden. 317.000 US-Dollar wurden anschließend über drei KuCoin-Einzahlungsadressen weitergeleitet. Ein weiterer Teil wurde über Sofortumtauschbörsen und Wagyu in Monero umgewandelt.
Am 20. April wurde ein weiteres Opfer gefesselt und bedroht, bevor es 110.000 US-Dollar in Krypto aushändigte. ZachXBT verfolgte 46 ETH im Wert von 107.000 US-Dollar zu einer KuCoin-Einzahlungsadresse. Die Mittel aus beiden Raubüberfällen erreichten später dieselbe Ethereum-Konsolidierungsadresse.
Laut ZachXBT wurden 108.000 US-Dollar anschließend an eine weitere Adresse transferiert und in USDT umgetauscht. Nachdem er die Aktivitäten bei Tether und den Strafverfolgungsbehörden gemeldet hatte, fror Tether am 24. April 93.507 USDT ein.
ZachXBT verknüpfte Wallets mit M1llionz anhand von Telegram-Posts, in denen Exodus-Wallet-Adressen und Transaktionen gezeigt wurden. Er sagte, die in diesen Posts gezeigten Wallets hätten 84.000 US-Dollar direkt aus den beiden Fällen erhalten. Posts vom März sowie vom 8. und 11. Juni lieferten zusätzliche Wallet-Links zu den Geldern, die er aus den Raubüberfällen zurückverfolgt hatte.
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