Warnhinweis zur Nutzung von Devisen der Banco de Venezuela (BDV) auf Binance P2P
Devisen über den Deviseninterventionsmechanismus im öffentlichen Bankensektor (wie die BDV) zu kaufen, um sie auf Krypto-Assets zu übertragen und anschließend auf dem P2P-Markt weiterzuverkaufen, um Gewinne zu erzielen, birgt in Venezuela erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
Risiko der Kontosperrung: Die SUDEBAN überwacht die Bankkonten aktiv auf Unstimmigkeiten zwischen dem Transaktionsprofil des Nutzers und häufigen Überweisungen an Dritte im P2P-Bereich. Dies führt häufig zu einer präventiven Sperrung sowie zu einer dauerhaften Untersagung des Bankkontos.
Rechtliche Einordnung: Die Staatsanwaltschaft und die Strafverfolgungsorgane klassifizieren wiederholtes Devisen-Arbitragehandel mit aus der offiziellen Bank stammenden Mitteln häufig als nicht genehmigte Devisenmanipulation oder als Zuwendung durch Täuschung.
Risiko der Geldlegitimierung: Bei P2P-Transaktionen kann das Empfangen von Geldern von nicht verifizierten Konten Dritter dein Konto mit Ermittlungen wegen illegaler Herkunft oder Betrugsfällen in Verbindung bringen und dich strafrechtlichen Verantwortlichkeiten nach dem Gesetz gegen organisierte Kriminalität aussetzen.
Kosten und Gebühren: Die von den Bankeinrichtungen erhobenen Verwaltungskosten sind rechtmäßig gemäß den Vorgaben der BCV und stellen keinen rechtlichen Milderungsgrund dar, um den informellen Devisenhandel zu rechtfertigen.
Wenn du den P2P-Handel nutzt, stelle sicher, dass du stets die größtmögliche gebotene Sorgfalt walten lässt, überprüfe, dass die Inhaberschaft der Bankkonten mit dem Profil bei Binance übereinstimmt, und vermeide die Nutzung von Mitteln aus staatlichen Versteigerungen oder Deviseninterventionen zu kommerziellen Arbitragezwecken.