Zahlreiche Kryptowährungsfreunde können nach dem Verdienen von viel Geld nicht schlafen: Wenn der Handel mit Kryptowährungen Millionen einbringt, könnte man dann wegen eines Verbrechens gegen die Herkunft von Vermögenswerten belangt werden? $ZKP
Heute werden wir die Compliance-Grenzen klarstellen, warten Sie nicht, bis Ihr Konto eingefroren wird und die Polizei an die Tür klopft, um es zu bereuen.
Zunächst einmal eine Beruhigung: Der persönliche Besitz von virtuellen Währungen und Transaktionen auf der Blockchain, ohne an illegalen Geschäften oder Ponzi-Schemata teilzunehmen, stellt in der Regel kein Verbrechen gegen das Geschäftsrecht dar.
Aber wenn dieses Geld nur in Wallets oder Börsen ist, dann sind es nur digitale Zahlen auf der Blockchain.
Sobald Sie es abheben und in Fiat-Währung umwandeln, erscheinen sofort zwei fatale Minen, und bei leichtfertigem Verhalten können Sie in Schwierigkeiten geraten. $币安人生
Die erste Mine: Betrugsfinanzierung, die mit dem Strafrecht in Berührung kommt.
Die Blockchain-Adressen sind öffentlich, aber Sie können die Identität des Absenders nicht überprüfen. Selbst wenn Sie vollkommen unwissend sind, könnte das Konto, wenn nur ein Cent aus Betrug oder illegalen Glücksspielgeschäften fließt, möglicherweise gegen das Beihilfeverbrechen oder die Verschleierung von Straftaten verstoßen.
Normale Kleinanleger laufen leicht in diese Fallen und werden ohne ihr Wissen zu einem Knotenpunkt in einem kriminellen Netzwerk, ohne sich verteidigen zu können. $SENT
Die zweite Mine: Bankenrisikokontrolle friert ein, Gelder sind eingeschränkt.
Mit einem Gehalt von ein paar tausend, aber einmalig mehrere hunderttausend oder über eine Million abheben, wird eine große Abhebung die Bankenrisikokontrolle zur Bekämpfung von Geldwäsche auslösen, und die Bankkarte wird direkt eingefroren.
Die Freigabe erfordert vollständige Beweise: Anfangskapitalfluss, Transaktionsaufzeichnungen, Blockchain-Belege, um die Rechtmäßigkeit der Gelder nachzuweisen. Aber 90% der Kleinanleger haben keine Aufbewahrungshabit und wenn sie nicht klar erklären können, bleibt das Geld langfristig eingefroren.
Wichtig: Es ist nicht illegal, mit Kryptowährungen zu handeln, sondern der Abhebungsprozess ist der einfachste Ort, um gegen das Gesetz zu verstoßen.
Das Verbrechen der Herkunft von Vermögenswerten ist auf öffentliche Angestellte ausgerichtet; Kleinanleger müssen sich nicht übermäßig fürchten, aber die Compliance-Risiken dürfen nicht ignoriert werden.
Wenn Sie sicher abheben möchten, warten Sie nicht, bis Sie Geld abheben, um in Panik zu geraten.
Ab der ersten Transaktion sollten alle Belege systematisch aufbewahrt, die Abläufe normgerecht gestaltet und Geschäfte wie OTC-Acceptance oder Vermittlung von Käufen und Verkäufen vermieden werden, um unbekannte Überweisungen zu vermeiden.
Es ist nicht schwer, auf der Blockchain zu verdoppeln, das Schwierige ist es, sicher außerhalb der Blockchain zu landen.
Lassen Sie nicht zu, dass das mühsam verdiente Geld zur Auslöser für rechtliche Probleme wird. Respektieren Sie die Aufsicht, bewahren Sie Beweise auf, heben Sie rechtmäßig ab, um langfristig in der Kryptowelt bestehen zu können.
Die Märkte schwanken jeden Tag; halten Sie an Ihrem Kapital und Ihren ursprünglichen Absichten fest, und in der nächsten Runde werden Sie auch Fuß fassen können. Folgen Sie Yanjie, Yanjie wird Ihnen helfen, die Marktlogik zu verstehen und mit den Regeln durch Bullen und Bären zu navigieren! #币圈风控 #周期生存 #加密货币投资