أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية CFTC أوامر تسوية مرتبطة بدعاواها المدنية ضد الرئيسة التنفيذية السابقة في Alameda Research، Caroline Ellison، والمؤسس المشارك في FTX، Zixiao “Gary” Wang.
وبحسب ما ورد في الأوامر المقدمة أمام محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الثلاثاء، فإن إليسون ووانغ ملزمان بمواصلة التعاون مع اللجنة، كما فُرض عليهما حظر تداول لمدة خمس سنوات. وإلى جانب ذلك، حصلت إليسون على حظر تسجيل لمدة 10 سنوات، بينما فرضت الجهة التنظيمية على وانغ حظر تسجيل لمدة ثماني سنوات.
وقال مدير الإنفاذ في CFTC، David Miller، إن إليسون ووانغ كانا من كبار التنفيذيين الذين ارتكبوا احتيالاً في Alameda وFTX، وهو ما ثبتت مسؤوليتهما عنه. وأضاف أن العقوبات تعكس في الوقت نفسه المساعدة الجوهرية التي قدماها في التحقيقات المرتبطة بقضية FTX.
وبهذه الأوامر، تكون CFTC قد أنهت إجراءاتها الإنفاذية ضد إليسون ووانغ، اللذين كانا ضمن قائمة المدعى عليهم في الشكوى الأصلية الصادرة في ديسمبر 2022، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، Sam “SBF” Bankman-Fried.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق في أغسطس 2024 ألزم FTX وAlameda بدفع 12.7 مليار دولار على شكل تعويضات واستردادات للمستخدمين المتضررين. وبهذا، يرتبط إنهاء القضية بسلسلة من التسويات والأحكام التي أعادت رسم المسار القانوني المحيط بانهيار المنصة.
كما أشار النص إلى أن إليسون ووانغ، إلى جانب المدير الهندسي السابق في FTX Nishad Singh، وُجهت إليهم اتهامات احتيال، وشهدوا ضد Bankman-Fried خلال المحاكمة المتعلقة باستخدام أموال العملاء بشكل غير مشروع في منصة التداول التي لم تعد قائمة.
وكان Bankman-Fried قد أُدين وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً، فيما تلقت إليسون حكماً بالسجن لمدة عامين وأُفرج عنها مبكراً في يناير. أما Singh وWang فقد حُكم عليهما بمدة احتجاز قضائية مكتفية بالمدة التي قضياها.
عملياً، يعني حظر التداول الجديد أن المسؤولين السابقين لن يتمكنا من المشاركة في أنشطة تداول خاضعة للرقابة خلال فترة المنع، بينما تضيف قيود التسجيل طبقة إضافية تحد من أي دور مستقبلي في إدارة أو تشغيل أنشطة مرتبطة بالسلع أو الأسواق المنظمة.