Im Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit, innerhalb der Regierung Lula, hat das Rede-Lab am Dienstag (27.) auf die Fortschritte aufmerksam gemacht, die Brasilien in den letzten Jahren bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen erzielt hat. Sie sprachen sogar über die Zunahme der Überwachung und Nachverfolgung von Operationen mit Kryptowährungen, die heute fruchtbares Terrain für Kriminelle geworden sind.
Laut dem Nationalen Netzwerk von Laboratorien für Technologien gegen Geldwäsche (Rede-Lab) blieb das Verbrechen hier nicht stehen: Es hat sich in der digitalen Welt neu erfunden und brachte den Behörden mehr Kopfschmerzen. Mit den Finanzen, die immer komplizierter wurden, mussten die Ermittlungen sich anpassen und neue Strategien entwickeln, um mit der finanziellen Kriminalität umzugehen.
Jetzt ist es gut zu erinnern: Das Rede-Lab greift nicht direkt in die Ermittlungen ein. Es arbeitet zusammen mit den Laboratorien für Technologien gegen Geldwäsche (Lab-LD), die innerhalb der Zivilpolizei, der Bundespolizei, der Staatsanwaltschaft und anderer Institutionen angesiedelt sind. Die Rolle des Rede-Lab ist mehr, das Haus zu organisieren: Konzepte zu standardisieren, Technologie zu verbreiten, Erfahrungen auszutauschen und technisches Wissen zu multiplizieren. Wie der Koordinator Danilo Ferreira de Toledo sagte: „Das Netzwerk hilft, greift aber nicht ein. Es gibt den Laboratorien die Möglichkeit, Hinweise auf Geldwäsche zu identifizieren und zu analysieren.“
Zu den wichtigsten Punkten, die sie hervorgehoben haben, gehört die Verstärkung der Nachverfolgung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die von Kriminellen verwendet werden. Darüber hinaus sind auch Bankbetrug und Betrügereien mit künstlicher Intelligenz auf dem Radar der Behörden aufgetaucht.
Vorausschauend hat das Rede-Lab bereits angekündigt, dass es 2026 weiterhin fest an Projekten gegen die organisierte Kriminalität arbeiten wird. Einer der Schritte ist die Einbeziehung des Leitfadens für Vermögensverfolgung und -ermittlung (GRINPA) in die Routine der Arbeiten. Dieser Leitfaden wird eine digitale Plattform mit aktuellen Inhalten über Vermögensverfolgung, Kryptowährungen und andere Ermittlungsverfahren sein. Die Idee ist, eine lebendige Bibliothek zu werden, die ständig von den Mitgliedern des Netzwerks erneuert wird und den Ermittlern hilft, ohne nur auf Präsenzkurse angewiesen zu sein.
Gegründet im Jahr 2006, im Rahmen der Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche (Enccla), hat sich das Rede-Lab bereits als öffentliche Staatsstrategie etabliert. Im Jahr 2023 erkannte auch die GAFI die brasilianische Initiative offiziell als eine der vielversprechendsten an.