Das Volumen der Mittel, die von Kriminellen mit Hilfe von Kryptowährungen gewaschen wurden, erreichte im vergangenen Jahr 82 Milliarden Dollar, schätzten Analysten des Unternehmens Chainalysis. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 betrug das Volumen der über Kryptowährungen gewaschenen Gelder 10 Milliarden Dollar.

Kriminelle nutzen zunehmend seltener zentralisierte Krypto-Börsen zum Geldwaschen. Solche Plattformen haben aufgrund des Drucks der Behörden die Überprüfung der Kunden und Sicherheitsmaßnahmen erheblich verstärkt und frieren verdächtige Vermögenswerte häufiger ein, erklärten Experten.

In den Vordergrund rückten spezialisierte Geldwäsche-Netzwerke aus China. 16 Mrd. $ (etwa 44 Mio. $ täglich) von 82 Mrd. $ entfielen auf chinesischsprachige Plattformen. Haupttreiber des Wachstums, so Analysten, ist die zunehmende Verfügbarkeit und Verbreitung von Kryptowährungen.

Chinesischsprachige Kanäle in Telegram und auf anderen Plattformen bieten eine breite Auswahl illegaler Dienstleistungen: Unter Einsatz von Droppern und der Organisation inoffizieller außerbörslicher Handelsplattformen sowie unter Nutzung von Plattformen für Glücksspiele, um Kryptowährungen zu mischen und auszutauschen, berichten die Fachleute von Chainalysis.

Solche Systeme funktionieren bereits seit der Zeit der Coronavirus-Pandemie, und in den letzten fünf Jahren liefen etwa 20 % der nachverfolgbaren illegalen Krypto-Gelder durch sie. Seit 2020 sei der Geldzufluss in identifizierte chinesischsprachige Netzwerke um 7325-mal schneller gewachsen als an zentralisierte Börsen, so die Analysten.

Zuvor hatte der Gründer des Blockchain-Unternehmens Card1Ventures und Mitinvestor Node40, Gary Cardone, vermutet, dass in Zukunft, mit dem Ausbau von Systemen zur Nachverfolgung von Blockchains, Bitcoins, die einst in illegalen Aktivitäten vorkamen („schmutzige Bitcoins“), aus dem globalen Finanzsystem ausgeschlossen werden könnten. „Saubere“ Coins würden dabei teurer werden.