Der Generalstaatsanwalt der Russischen Föderation hat die ukrainische Kryptowährungsbörse WhiteBit als "unerwünschte Organisation" eingestuft. Er beschuldigt sie, illegale Geldtransfers außerhalb Russlands zu fördern und die ukrainische Armee finanziell zu unterstützen.

Diese Maßnahme betrifft auch das Mutterunternehmen W Group und alle verbundenen Organisationen, was faktisch die Aktivitäten in Russland verbietet.

Russland verstärkt die Kontrolle über WhiteBit.

Laut Berichten lokaler Medien haben die russischen Behörden darauf hingewiesen, dass das Management von WhiteBit seit 2022 etwa 11 Milliarden Yen nach Ukraine überwiesen hat. Davon waren rund 900 Millionen Yen für den Kauf von Drohnen vorgesehen.

Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet ebenfalls, dass die Plattform technische Unterstützung für die von der ukrainischen Regierung unterstützte Kryptowährungs-Spendenplattform United24 bereitgestellt hat.

Gleichzeitig wird auch eine Beteiligung an Geldabhebungen aus Russland durch "Schattenpläne" und anderen illegalen Aktivitäten vermutet.

WhiteBit wurde 2018 von Unternehmern aus der Ukraine gegründet, und es wird behauptet, dass die Anzahl der aktiven Nutzer über 8 Millionen liegt, während das tägliche Handelsvolumen im Spotgeschäft 11 Milliarden Dollar und im Futures-Handel bis zu 40 Milliarden Dollar erreicht.

Obwohl die Plattform eine internationale Präsenz hat, steht sie unter erheblichen Beschränkungen aufgrund verschärfter Regulierung in Russland.

Die Maßnahmen gegenüber WhiteBit stehen im Einklang mit dem Bestreben Russlands, die Regulierung von Kryptowährungen zu beschleunigen. Laut lokalen Berichten hat die Zentralbank Russlands neue Lizenzanforderungen für Kryptowährungsbörsen und digitale Lagerstätten vorgelegt und verspricht vereinfachte Genehmigungen für Plattformen, die keine Wertpapiere handeln.

Wenn Banken und Broker mit Kryptowährungen arbeiten, sind spezielle Anforderungen an die Prudentia erforderlich, um Risiken im traditionellen Finanzgeschäft (TradFi) zu mindern.

Die Leiterin der Abteilung für die Entwicklung der Finanzmarktstrategie der Zentralbank Russlands, Jekaterina Rosgatschowa, betonte die Absicht der Behörde, den Verkauf von durch Mining gewonnenen Kryptowährungen sowohl im Inland als auch im Ausland zu unterstützen. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass gegen Vermittler, die in unlautere Praktiken verwickelt sind, Strafen verhängt werden sollen.

Diese Maßnahmen sollen am 1. Juli 2027 in Kraft treten, sobald die Änderungen des russischen Gesetzes über Kryptowährungen abgeschlossen sind.

Russland schlägt strenge Beschränkungen für Investitionen in Kryptowährungen vor.

Im neuen Regulierungsrahmen wird es allgemeinen Investoren erlaubt sein, in digitale Währungen zu investieren, jedoch wird eine strenge jährliche Obergrenze festgelegt.

Derzeit schlägt die Zentralbank eine Obergrenze von 300.000 Rubel pro Vermittler und Jahr vor. Das Finanzministerium hat jedoch angedeutet, dass dieser Betrag in Zukunft angepasst werden könnte.

Der stellvertretende Finanzminister Iwan Tschebeskow hat signalisiert, dass er auch Vorschläge von Markteilnehmern zur Erhöhung dieser Obergrenze prüfen möchte. Dies ist ein Schritt zur Balance zwischen dem Zugang der Investoren und der finanziellen Sicherheit.

Finanzminister Anton Siluanov unterstützte diesen Gesetzesentwurf und erklärte, dass allgemeine Investoren nur auf offiziell registrierte Plattformen investieren dürfen und dass Obergrenzen für Investitionen gelten sollten.

"Um Risiken zu minimieren, planen die Zentralbank und ich, Obergrenzen für solche Transaktionen und Investitionsbeträge festzulegen", berichteten lokale Medien über die Aussagen von Finanzminister Siluanov.

Er deutete auch an, dass der Gesetzesentwurf zur Regulierung digitaler Währungen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 dem Unterhaus vorgelegt wird.

Die Verschärfung der Regulierung für WhiteBit zeigt, dass Russland die Überwachung des Flusses von Kryptowährungen vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen mit der Ukraine verschärft hat.

Während die Behörden die Regulierung und rechtliche Verantwortung für Kryptowährungs-Vermittler vorantreiben, wird das rechtliche Risiko für Plattformen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten auf dem russischen Markt voraussichtlich weiter steigen.