Die SEC hat kürzlich einen äußerst typischen „Investitionsbetrug durch ein bekanntes Bekannten-Netzwerk“ verklagt. Mehr als 87 Anleger investierten insgesamt rund 47 Millionen US-Dollar, wobei die Betroffenen größtenteils aus derselben orthodox-jüdischen Gemeinde stammen. Die SEC wirft vor, dass davon mehr als 11 Millionen US-Dollar für persönliche Zwecke abgezweigt wurden, was schließlich zu Investitionsverlusten von über 25 Millionen US-Dollar führte.
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Das Besorgniserregendste an diesem Fall ist eigentlich, dass Vertrauen die Due Diligence ersetzt. Wenn ein Fremder dich bittet, mehrere hunderttausend Dollar zu investieren, wirst du höchstwahrscheinlich das Unternehmen prüfen, die Vermögenswerte und die Geldflüsse. Aber wenn es Freunde, Nachbarn oder Menschen aus demselben Umfeld sind, sinkt die Wachsamkeit vieler Menschen von Natur aus.
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Das Schlimmste an verwandtschafts- bzw. beziehungsbasierten Betrügereien liegt genau darin: „Er gehört zu den eigenen Leuten“ wirkt oft überzeugender als jedes Renditeversprechen. Wenn du künftig über Bekannte eine Investition angeboten bekommst, stell dir zuerst eine Frage: Würde ich in dieses Projekt auch investieren, wenn ich den Namen der vermittelnden Person weglassen müsste?
Derzeit befindet sich der Fall noch in der Phase der SEC-Anklage. Das endgültige Ergebnis richtet sich nach der Entscheidung des Gerichts. #大漠茶馆
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Das Besorgniserregendste an diesem Fall ist eigentlich, dass Vertrauen die Due Diligence ersetzt. Wenn ein Fremder dich bittet, mehrere hunderttausend Dollar zu investieren, wirst du höchstwahrscheinlich das Unternehmen prüfen, die Vermögenswerte und die Geldflüsse. Aber wenn es Freunde, Nachbarn oder Menschen aus demselben Umfeld sind, sinkt die Wachsamkeit vieler Menschen von Natur aus.
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Das Schlimmste an verwandtschafts- bzw. beziehungsbasierten Betrügereien liegt genau darin: „Er gehört zu den eigenen Leuten“ wirkt oft überzeugender als jedes Renditeversprechen. Wenn du künftig über Bekannte eine Investition angeboten bekommst, stell dir zuerst eine Frage: Würde ich in dieses Projekt auch investieren, wenn ich den Namen der vermittelnden Person weglassen müsste?
Derzeit befindet sich der Fall noch in der Phase der SEC-Anklage. Das endgültige Ergebnis richtet sich nach der Entscheidung des Gerichts. #大漠茶馆
