Die US-Börsenaufsicht SEC und die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhoben getrennte Zivilklagen gegen Goliath Ventures und dessen Gründer Christopher Delgado. Der Fall betrifft einen angeblich betrügerischen Krypto-Plan mit einem geschätzten Umfang von rund 400 Millionen US-Dollar.
Laut den Angaben in den Beschwerden habe das Unternehmen mindestens 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Investoren über die Platzierung nicht registrierter Wertpapiere eingesammelt. Die SEC erklärte, dass den Investoren mitgeteilt worden sei, ihr Geld werde in „crypto liquidity pools“ (Krypto-Liquiditätspools) gelegt. Die Ermittlungen behaupten jedoch, dass keines der Gelder oder digitalen Vermögenswerte in diese Pools investiert worden sei.
Die Behörde erklärt, dass Delgado mindestens 51 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch umgeleitet habe. In einer separaten Akte erklärte die CFTC, dass rund 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen US-Dollar beigesteuert hätten, nachdem Goliath Gelder mit der Begründung angefordert habe, mit Bitcoin und Ether zu handeln.
Was sagen die Aufsichtsbehörden darüber, wie das Schema funktioniert hat?
Die SEC erläutert, dass Goliath monatliche Renditen von 3% bis 10% versprochen habe, wobei diese Renditen aus Gebühren stammen sollten, die von Tradern gezahlt werden, die Liquiditätspools nutzen, und dass das eingesetzte Kapital den Teilnehmern zugesichert worden sei. Die Klage behauptet jedoch, dass das Unternehmen Geld und digitale Vermögenswerte von neuen und bestehenden Investoren verwendet habe, um Verbindlichkeiten früherer Investoren zu begleichen, und dass es Kontosalden und Leistungskennzahlen aufgebläht habe.
Wie die Behörde weiter sagte, zahlte das Unternehmen Provisionen an Vertriebsagenten, die neue Investoren anwarben, was den Geldfluss in das angebliche System verstärkte.
Laut der aufsichtsrechtlichen Darstellung war Goliath bis November 2025 nicht mehr in der Lage, schnell genug Geld einzusammeln, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Daraufhin stellte sie die monatlichen Auszahlungen ein und brach dann zusammen.
Was bedeutet das für Anleger?
Der Fall rückt alle Produkte, die feste oder weitgehend garantierte Renditen versprechen, stärker in den Fokus der Aufsicht – insbesondere, wenn sie mit Versprechen wie einem Liquiditätspool oder regelmäßigen Handelserträgen verknüpft werden. In solchen Situationen könnten die Behörden verlangen, Vermögenswerte einzufrieren, durchsetzungsrechtliche Auflagen zu verhängen oder den Angeklagten zu untersagen, sich an künftigen Finanzaktivitäten zu beteiligen.
In dieser Angelegenheit stimmte Delgado einer zivilrechtlichen SEC-Vereinbarung zu, während die CFTC separat auf die Rückerstattung von Geldern sowie auf Geldstrafen und ein Marktausschlussverfahren hinarbeitet. Außerdem wird das Gericht später den Betrag der sogenannten disgorgement-Leistung und die Zinsen vor dem zivilrechtlichen Urteil und der Strafe festlegen.
Delgado hatte zuvor am 30. Juni ein Schuldbekenntnis abgelegt, und zwar wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug durch Überweisungen, Betrugs durch Überweisungen und Geldwäsche. Das US-Justizministerium erklärte damals, dass mindestens 400 Millionen US-Dollar an Goliath gezahlt worden seien und dass Delgado eingeräumt habe, durch sein Handeln Verluste für Anleger in Höhe von mindestens 250 Millionen US-Dollar verursacht zu haben. Zudem stimmte er der Beschlagnahme von Immobilien, Fahrzeugen, Luxusgegenständen sowie Bank- und Krypto-Konten zu, die mit dem Schema in Verbindung standen.
Für Nutzer verdeutlicht dieser Fall, wie wichtig es ist, jede Plattform zu prüfen, die hohe oder feste Renditen verspricht, und zu überprüfen, ob die Investitionstätigkeiten registriert und reguliert sind, bevor Geld eingezahlt wird.