Die zentrale nationale Behörde für Finanzintelligenz (FIU) Indiens hat ein Verbot für Kryptowährungsbörsen und -plattformen eingeführt, die Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen, die ein hohes Maß an Anonymität bieten, berichtet The Economic Times. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Geldwäsche und das Verstecken von Transaktionsspuren zu bekämpfen.
Kryptobörsen müssen die Erlaubnis zur Ein- und Auszahlung von Vermögenswerten, die ihre Herkunft, Eigentumsrechte oder Transaktionswerte nicht offenlegen, einstellen. Die Plattformen sind auch verpflichtet, Daten über nicht registrierte Überweisungen von Kunden-Wallets zu sammeln, die geschlossene Schlüssel verwenden.
Früher führte die Finanzaufsichtsbehörde von Dubai eine ähnliche Beschränkung ein, indem sie die Verwendung von „privaten Kryptowährungen“ untersagte, zu denen unter anderem Monero und Zcash gehören. So traten am 12. Januar neue Regeln für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten in der internationalen Finanzzone des Dubai International Financial Centre (DIFC) in Kraft. Laut diesen Regeln ist es verboten, Geschäfte zu tätigen und Derivate sowohl im DIFC als auch außerhalb davon abzuwickeln.