Binance reagiert auf CFTC-Klage und verspricht Zusammenarbeit mit globalen Regulierungsbehörden
Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat auf die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen sie eingereichte Klage reagiert und ihre Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur fortgesetzten Zusammenarbeit mit Behörden auf der ganzen Welt bekräftigt.
Investitionen in Compliance: In den letzten zwei Jahren hat Binance eigenen Angaben zufolge erhebliche Investitionen in Compliance getätigt. So wurde beispielsweise das Compliance-Team von 100 auf 750 Mitarbeiter aufgestockt, von denen fast 80 über Erfahrung bei Strafverfolgungsbehörden oder Regulierungsbehörden verfügen. Außerdem hat das Unternehmen 80.000.000 US-Dollar für externe Partner ausgegeben, darunter Anbieter für KYC, Transaktionsüberwachung, Marktüberwachung und Ermittlungstools.
Drei Verteidigungslinien: Binance behauptet, einen robusten Ansatz der „drei Verteidigungslinien“ hinsichtlich Risiko und Compliance implementiert zu haben, der obligatorisches KYC für alle Benutzer weltweit, Ländersperren für in den USA ansässige Personen, die Blockierung von Anmeldungen von US-IP-Adressen und die Verhinderung von Ein- und Auszahlungen bei US-Banken per Kreditkarte umfasst.
Maßnahmen zur Vermeidung von US-Benutzern: Binance gibt an, Maßnahmen ergriffen zu haben, um sicherzustellen, dass auf der Plattform keine US-Benutzer aktiv sind. Dazu gehört die Blockierung aller Personen, die als US-Bürger identifiziert werden, unabhängig von ihrem Standort, sowie die Blockierung von Anmeldungen von Geräten, die einen US-Mobilfunkanbieter verwenden.
Fazit: Binance hat sich verpflichtet, weiterhin mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um ein klares und durchdachtes Regulierungssystem zu entwickeln und gleichzeitig seine Benutzer zu schützen. Das Unternehmen behauptet, erhebliche Investitionen in die Einhaltung von Vorschriften getätigt und einen robusten „Drei-Linien-Verteidigungsansatz“ für Risiken und Compliance implementiert zu haben.
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