Die Beschwerde der CFTC ist unerwartet und enttäuschend, da wir seit mehr als zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeiten. Dennoch beabsichtigen wir, weiterhin mit Regulierungsbehörden in den USA und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Der beste Weg nach vorn besteht darin, unsere Benutzer zu schützen und mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um ein klares, durchdachtes Regulierungssystem zu entwickeln.
Wir haben in den letzten zwei Jahren erhebliche Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass auf unserer Plattform keine US-Benutzer aktiv sind. In diesem Zeitraum ist unser Compliance-Team von etwa 100 Mitarbeitern auf heute rund 750 zentrale und unterstützende Compliance-Mitarbeiter gewachsen, darunter fast 80 Mitarbeiter mit Erfahrung bei Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden und etwa 260 Mitarbeiter mit professionellen Compliance-Zertifikaten.
Wir haben zusätzlich 80.000.000 $ für externe Partner ausgegeben, darunter KYC-Anbieter, Transaktionsüberwachung, Marktüberwachung und Ermittlungstools, die unsere Compliance-Programme unterstützen.
Im Einklang mit den regulatorischen Erwartungen weltweit haben wir einen robusten Ansatz mit „drei Verteidigungslinien“ für Risiken und Compliance implementiert, der unter anderem Folgendes umfasst:
Sicherstellung einer obligatorischen KYC-Prüfung für alle Benutzer weltweit
Ländersperren für alle Personen mit Wohnsitz in den USA verwalten
Blockieren aller Personen, die als US-Bürger identifiziert sind, unabhängig davon, wo auf der Welt sie leben
Sperrung für alle Geräte, die einen US-Mobilfunkanbieter verwenden
Blockieren von Anmeldungen von allen US-IP-Adressen
Verhinderung von Ein- und Auszahlungen bei US-Banken für Kreditkarten