Setzen wir die Reihe fort: Dieser Teil wird etwas länger und es gibt noch einige konkrete Zahlen, damit man das Ausmaß des Risikos sowie die Bedeutung der Einhaltung der Sicherheitsregeln klarer sieht.
Laut Daten von Binance hat ihr System allein vom Jahresbeginn 2025 bis zum 1. Quartal 2026 etwa 10,53 Milliarden USD betrügerische und betrügerisch wirkende Transaktionen blockiert und so mehr als 5,4 Millionen Nutzer geschützt. Nur im 1. Quartal 2026 hat Binance 22,9 Millionen Versuche, Betrug und Phishing durchzuführen, abgewehrt und dabei etwa 1,98 Milliarden USD an Vermögenswerten der Nutzer geschützt. Währenddessen wird der weltweite Schaden durch Krypto-Betrug im Jahr 2025 auf 17 Milliarden USD geschätzt (ein Anstieg von rund 30% gegenüber dem Vorjahr). In Vietnam ist der P2P-USDT-Markt sehr lebhaft (Binance hat einen großen Anteil), doch das Risiko, dass Bankkonten gesperrt werden, weil eingehende Zahlungen im Zusammenhang mit Betrug stehen, ist nach wie vor recht häufig.
Unten sind noch ein paar wichtige Hinweise:
20. Prüfen Sie immer, ob der Name des Überweisenden zu 100% mit dem verifizierten Namen auf Binance übereinstimmt. Wenn der Name abweicht (auch wenn es „Herr/Frau/Freund übernimmt für mich“ ist) → Auftrag sofort stornieren. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Konten gesperrt werden.
21. Vertrauen Sie niemals einem Screenshot, SMS-Nachrichten oder E-Mails „Bestätigung der Geldüberweisung“. Vertrauen Sie nur, wenn das Geld wirklich auf Ihrem Konto angekommen ist und Sie es selbst in der Banking-App überprüfen können.
22. Bei großen Geldbeträgen (über ein paar Dutzend Millionen) sollte man es in mehrere kleine Aufträge aufteilen oder einen verifizierten Händler wählen (mit goldenem Abzeichen) + eine langfristig stabile Transaktionshistorie. Bevorzugen Sie Personen mit Hunderten bis Tausenden erfolgreicher Bestellungen, statt auf eine 100%-Abschlussquote zu setzen, die nur bei ein paar Dutzend Bestellungen erreicht wird.
23. Achten Sie genau auf den Zahlungszeitpunkt. Wenn die andere Partei ständig um Fristverlängerung bittet oder Gründe wie „die Bank ist in Wartung / Systemfehler“ nennt, ohne klare Belege → stornieren und melden.
24. Aktivieren Sie vollständig die Sicherheitseinstellungen für Ihr Binance-Konto: 2FA mit Authenticator-App (keine SMS), Anti-Phishing-Code und Auszahlungen nur, wenn möglich, an Adressen, die zuvor auf der Whitelist stehen.
25. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre P2P-Transaktionshistorie. Wenn Sie irgendeinen Auftrag als ungewöhnlich bemerken oder wenn er gemeldet wurde, kontaktieren Sie frühzeitig den Support von Binance, um negative Auswirkungen auf den Ruf des Kontos zu vermeiden.
26. Treten Sie vertrauenswürdigen Communities bei (offizielle Gruppen von Binance Vietnam, Gruppen von erfahrenen Tradern), um die Blacklists und die neuesten Betrugsmaschen zu aktualisieren. Betrügereien nutzen inzwischen immer häufiger KI, um sehr ausgeklügelte gefälschte Belege zu erstellen – daher ist die Erfahrung der Community extrem hilfreich.
Kurz gesagt: Das Escrow-System von Binance ist sehr stark, aber die größte Schwachstelle liegt weiterhin auf der Seite der Nutzer – Eile, übermäßiges Vertrauen oder das Überspringen der manuellen Prüf-Schritte. Wenn Sie nur Disziplin bei den obigen Regeln halten, sinkt das Risiko erheblich.
Sicherheit ist das Wichtigste. P2P-Transaktionen sind nur dann wirklich von Vorteil, wenn Sie Ihr Kapital vor allen Tricks schützen.
Habt ihr in der Praxis noch andere Situationen erlebt oder gibt es Tipps? Dann kommentiert sie gerne, damit wir alle voneinander lernen!
#binancep2pantoan