OFAC sanktionierte zwei mit dem Iran in Verbindung stehende Krypto-Börsen, Shelbit und Aban Tether, wegen Geldwäsche in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarde Irans.
Dies folgt auf vorherige Sanktionen gegen Nobitex im Juni und Zedcex/Zedxio im Januar, durch die 131 Millionen US-Dollar eingefroren wurden.
Die OFAC wird immer besser darin, Krypto-Transaktionsströme zu verfolgen. Sie frieren nicht nur Wallets ein; sie nennen die Börsen. Das zeigt ein tieferes Verständnis des Netzwerks und erhöht das Risiko für kleinere, weniger konforme Börsen.
Würdest du gerade Gelder bei einer mittelgroßen Börse lassen? $BTC
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